博信股份:第八届董事会第二十九次会议决议公告2018-08-31
证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2018-042
江苏博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第二十九次会议于2018年8月24日发出书面通知,于2018年8月30日
上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事7人,实际参与表决董
事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法
规和其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及半年度报告摘要
的议案》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详情请见公司 2018 年 8 月 31 日披露的《2018 年半年度报告》及
《2018 年半年度报告摘要》。
二、 审议通过了《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》。
为适应公司发展需要,更好地发挥董事会战略委员会战略决策作
用,提高战略决策科学性,结合实际,对原有的董事会战略委员会相
关制度进行了整合完善,在此基础上修订了公司《战略委员会议事规
则》。与此同时,原有《广东博信投资控股股份有限公司董事会投资战
略委员会议事规则》、《广东博信投资控股股份有限公司战略规划管理
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制度》同时废止。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司 2018 年 8 月 31 日披露的《董事会战略委员会
议事规则》。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
二O一八年八月三十一日
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