证券代码：600083       证券简称：博信股份          公告编号：2019-020


                   江苏博信投资控股股份有限公司

                 第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
六次会议于2019年4月4日发出通知，于2019年4月4日下午以通讯方式召开，会议
应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
     公司于 2019 年 4 月 4 日召开 2019 年第三次临时股东大会及职工大会，选
举产生了公司第九届董事会、监事会。公司第九届董事会成员为：罗静女士、
刘晖女士、姜绍阳先生、陈苑女士、刘微芳女士、黄日雄先生及陈海锋先生七
位董事，其中陈苑女士为职工代表董事，刘微芳女士、黄日雄先生及陈海锋先
生为独立董事。
     公司董事会同意选举罗静女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     罗静女士简历详见公司于 2019 年 3 月 20 日披露在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。
    二、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。
    综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专
业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第九届董事会专门委员会委员，任
期至公司第九届董事会届满，具体如下：
    （1）董事会战略委员会：罗静女士、刘微芳女士、陈海锋先生，其中罗静


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女士担任主任委员；
    （2）董事会审计委员会：刘微芳女士、黄日雄先生、姜绍阳先生，其中刘
微芳女士担任召集人；
    （3）董事会提名委员会：黄日雄先生、刘微芳女士、刘晖女士，其中黄日
雄先生担任召集人；
    （4）董事会薪酬与考核委员会：陈海锋先生、刘微芳女士、陈苑女士，其
中陈海锋先生担任召集人。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述董事简历详见公司于 2019 年 3 月 20 日披露在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博
信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
     根据公司业务发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经
董事长罗静女士提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘
晖女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    刘晖女士简历详见公司于 2019 年 3 月 20 日披露在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博
信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。
    四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
    按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长罗静女士提名，经公
司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姜绍阳先生担任公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    姜绍阳先生简历详见公司于 2019 年 3 月 20 日披露在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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《博信股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（2019-014）。
    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长罗静女士提名，经公
司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任陈苑女士担任公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    陈苑女士熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交
易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规和规定要求。在本次董事会会议召开前，陈苑女士担任公司
董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    陈苑女士简历详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份关于选
举第九届职工代表董事及监事的公告》（2019-019）。
    六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
     公司董事会同意聘任张泽先生、鲁智旸女士担任公司证券事务代表，协助
董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会
任期届满之日止（简历附后）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
    联系地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 B 座 12 层
    联系电话：010-58702984
    传真号码：010-58702953
    联系邮箱：600083@boxinholding.com
    七、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险
的议案》，同意提请股东大会审议。
    公司董事会同意公司购买上市公司董监高责任险，保费不超过 30 万元/年，
保险期限为 12 个月，并提请公司股东大会授权公司管理层办理购买董监高责任
险的相关事宜，签署相应的保险协议等文件，以及在今后董监高责任险保险合同

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期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份关于为公司
董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告》（2019-023）。
    八、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2019 年 4 月 23 日在广东省广州市召开公司 2019 年第四次临时
股东大会，审议为公司董监高购买责任险事宜。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏博信投资控股
股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（2019-024）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                        江苏博信投资控股股份有限公司董事会
                                               二〇一九年四月八日




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附：张泽先生简历
    张泽，男，1980 年生，硕士研究生，中级经济师。历任中国长江电力股份
有限公司证券事务经理、高级经理，上海趵朴投资管理有限公司投资业务董事，
现任职江苏博信投资控股股份有限公司证券事务总监、证券事务代表。
    张泽先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张泽先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。


附：鲁智旸女士简历
    鲁智旸，女，1989 年生，本科学历。曾任职洛阳玻璃股份有限公司，广州
东凌国际投资股份有限公司董事会办公室，现任职江苏博信投资控股股份有限公
司证券事务经理。
    鲁智旸女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁智旸女士未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。




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