证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-033
江苏博信投资控股股份有限公司
关于预计2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案不需要提交股东大会审议。
公司2019年度预计发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，对公
司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2019年4月28日，江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称 “公司”）第
九届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议
案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东大
会审议。
2、独立董事的事前认可意见
公司预计的2019年度日常关联交易事项属于正常经营交易行为，交易定价合
理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来
财务状况、经营成果产生不良影响。因此，我们同意将《关于预计公司2019年度
日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议，关联董事需回避
表决。
3、独立董事的独立意见
同意公司及子公司预计2019年度与公司实际控制人关联企业发生销售产品，
接受劳务及租入资产三类交易，预计发生日常关联交易金额为600万元。公司预
计的关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
中小股东利益的情况。
1
4、审计委员会审核意见
公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度日
常关联交易的议案》，认为本次公司预计2019年度的日常关联交易符合公平、公
正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对
上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国
证监会和上海证券交易所的有关规定。
（二）2018 年日常关联交易执行情况
根据公司正常经营需要，2018 年公司及子公司主要发生两类日常关联交易：
一是与公司实际控制人关联企业发生的日常关联交易，二是原公司子公司清远市
博成市政工程有限公司（以下简称“博成市政”）与原公司第三大股东朱凤廉（原
持股比例 13.30%）关联企业发生的日常关联交易。具体情况如下：
2018 年实际发
关联交易类别 关联人 关联交易内容
生金额（元）
公司及子公司与实际控制人关联方发生日常关联交易
广东中诚实业控股有限公司 销售自有产品 68,995.69
销售自有产品及代
北京承兴盛世文化产业有限公司 2,975.00
销售商品 理产品
广州鑫汇煊贸易有限公司 销售自有产品 45,516.38
小计 117,487.07
北京魔氪互动信息技术有限公司 接受展会服务 294,836.41
接受劳务 奇摩品牌顾问（北京）有限公司 接受设计服务 126,656.60
小计 421,493.01
广东中诚实业控股有限公司 租入办公室 1,102,841.58
租入资产
小计 1,102,841.58
合计 1,641,821.66
博成市政与原公司第三大股东朱凤廉关联方发生日常关联交易
清远市供水拓展有限责任公司 市政工程施工 852,800.60
提供劳务
小计 852,800.60
清远市供水拓展有限责任公司 验收费 109,305.70
接受劳务 清远市锦诚水质检测有限公司 水质检测 63,148.57
小计 172,454.27
清远市旌誉置业有限公司 租入办公楼 140,663.13
租入资产 清远市锦弘实业有限公司 租入仓库用地 132,336.48
小计 272,999.61
合计 1,298,254.48
总计 2,940,076.14
注：（1）朱凤廉女士于 2017 年 9 月 26 日办理了股权过户登记手续，不再持有公司股
份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其自 2018 年 9 月 26 日起不再纳入关联
人范围。
（2）博成市政于 2019 年 1 月 30 日取得清远市清城区工商行政管理局换发的营业执照，
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公司将持有博成市政 100%的股权转让给前海烜卓变更工商登记手续已办理完成，至此公司
不再持有博成市政股权。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司及子公司正常经营的需要，公司 2019 年将与公司实际控制人关联
企业发生日常关联交易。在总结和梳理公司 2018 年度日常关联交易时，于公司
股东变更造成公司相关关联方发生变化的基础上，预计 2019 年公司将与公司实
际控制人关联企业发生销售商品，接受劳务及租入资产三类交易，预计发生日常
关联交易金额为 600 万元。具体情况如下：
单位：元
本次预计金额
关联 上年占同
本次预计 上年实际发生 与上年实际发
交易 关联人 类业务比
金额 金额 生金额差异较
类别 例（％）
大的原因
广东中诚实业控股有
600,000 68,995.69 0.62% 不适用
限公司
北京承兴盛世文化产
100,000 2,975.00 0.00% 不适用
业有限公司
销售
广州鑫汇煊贸易有限
商品 100,000 45,516.38 0.41% 不适用
公司
公司实际控制人其他
2,000,000 - - 不适用
关联企业
小计 2,800,000 117,487.07 1.03% 不适用
北京魔氪互动信息技
500,000 294,836.41 38.04% 不适用
术有限公司
奇摩品牌顾问（北京）
接受 500,000 126,656.60 40.86% 不适用
有限公司
劳务
公司实际控制人其他
200,000 - - 不适用
关联企业
小计 1,200,000 421,493.01 78.90% 不适用
广东中诚实业控股有
1,000,000 1,102,841.58 74.66% 不适用
限公司
租入
公司实际控制人其他
资产 1,000,000 - - 不适用
关联企业
小计 2,000,000 1,102,841.58 74.66% 不适用
合计 6,000,000 -
备注：本年年初至本公告披露日，公司尚未与上述关联方发生交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）实际控制人关联方介绍
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1. 广东中诚实业控股有限公司
法定代表人：罗静
注册资本：100,000 万元人民币
企业性质：有限责任公司(台港澳法人独资)
企业地址：广州市越秀区越秀北路 319 号 301 自编 247、248、249 房
经营范围：市场营销策划服务;软件开发;电子产品零售;电子产品批发;家用
电器批发;日用器皿及日用杂货批发;家居饰品批发;通讯终端设备批发;婴儿用品
批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;润滑油批发;汽车零配件批发;办公设备
耗材批发;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);非许可类医疗器械经营;预
包装食品零售;乳制品零售;酒类零售;预包装食品批发;乳制品批发;酒类批发;许
可类医疗器械经营;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本企业关系:该企业与本公司受同一个实际控制人所控制，该关联人符合
《股票上市规则》第 10.1.3 第二款规定的关联关系情形。
履约能力：该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经
营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，广东中诚总资产 2,107,078.63 万元，
收入 1,291,256.00 万元（未经审计）。除上述数据外，公司目前无法获取广东中
诚其他相关财务数据。
2. 北京承兴盛世文化产业有限公司
法定代表人：罗伟
注册资本：1,000 万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
企业地址：北京市朝阳区广和南里二条 16 号院 3 号楼 4 层 421 室
经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出);体育运动项目经营(高危险性
体育项目除外);文艺创作;企业管理咨询;经济贸易咨询;投资咨询;票务代理(不含
航空机票销售代理);产品设计;项目投资;投资管理;资产管理;承办展览展示活动;
会议服务;设计、制作、代理、发布广告;技术开发、技术咨询、技术转让、技术
服务、技术推广;计算机系统服务;销售文具用品、体育用品、工艺品、机械设备、
照相器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品、五金交电(不从事
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实体店铺经营、不含电动自行车)、仪器仪表、家用电器、通讯设备、汽车零配
件、钟表、日用品、箱包、针纺织品、珠宝首饰、服装、鞋帽、玩具、化妆品、
医疗器械 I 类;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务;含文
化;不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务)(增值电信业务经营许可证有效期
至 2023 年 04 月 11 日);从事互联网文化活动;出版物批发。(企业依法自主选择经
营项目,开展经营活动;出版物批发、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项
目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。)
与本企业关系:其实际控制人与本企业实际控制人存在关系密切的家庭成员
关系，该关联方符合《股票上市规则》第 10.1.3 第五款规定的关联关系情形。
履约能力：该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经
营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，承兴盛世总资产 1,448.01 万元，净资
产-1,477.96 万元，营业收入 1,246.18 万元，净利润-1,608.08 万元。（未经审
计）
3. 北京魔氪互动信息技术有限公司
法定代表人：汪志银
注册资本：100 万元人民币
企业性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
企业地址：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1089 号 1 层 F255
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开
发;批发日用品、文具用品、体育用品、化妆品、服装、鞋帽、针纺织品、工艺
品、珠宝首饰、皮革(不含野生动物皮张)、玩具、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、
照相器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器;企业管理;经济贸易
咨询;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;企业策划;产品设计;摄影
服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);工程勘察设计。(企业依法自主
选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
5
与本企业关系: 该企业与本公司受同一个实际控制人所控制，该关联人符合
《股票上市规则》第 10.1.3 第二款规定的关联关系情形。
履约能力：该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经
营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，北京魔氪总资产 169.05 万元，净资产
137.53 万元，营业收入 420.79 万元，净利润 39.80 万元。（未经审计）
4. 奇摩品牌顾问(北京)有限公司
法定代表人：卢凌宽
注册资本：1,000 万元人民币
企业性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
企业地址：北京市朝阳区建国路 91 号院 9 号楼 19 层 1911 单元
经营范围：经济贸易咨询;企业管理咨询;公共关系服务;产品设计;企业策划;
设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计;包装装潢设计;服装设计;技术推广
服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(企业依法自主选择经
营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
与本企业关系: 该企业与本公司受同一个实际控制人所控制，该关联人符合
《股票上市规则》第 10.1.3 第二款规定的关联关系情形。
履约能力：该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经
营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，奇摩总资产 312.64 万元，净资产 40.54
万元，营业收入 668.81 万元，净利润 16.14 万元。（未经审计）
5. 广州鑫汇煊贸易有限公司
法定代表人：黄通坤
注册资本：1,000 万元人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
企业地址：广州市越秀区越秀北路 319 号 401 自编 331A6 房
经营范围：家用电器批发;煤炭及制品批发;石油制品批发(成品油、危险化学
品除外);燃料油销售(不含成品油);沥青及其制品销售;润滑油批发;非金属矿及制
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品批发(国家专营专控类除外);钢材批发;化肥批发;化工产品批发(危险化学品除
外);树脂及树脂制品批发;计算机批发;计算机零配件批发;金属制品批发;电子元
器件批发;电子产品批发;贸易代理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;
商品批发贸易(许可审批类商品除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
与本企业关系:该企业于 2018 年 6 月 1 日前与本公司受同一个实际控制人控
制，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.6 第二款规定的关联关系情形。该
公司于 2019 年 5 月 31 日后不再纳入关联人范围。
履约能力：该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经
营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，鑫汇煊总资产 100,508.73 万元,净资
产 1,333.73 万元，收入 163,539.27 万元,净利润 14.93 万元。（未经审计）
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生
的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他
股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，各自拥有公司生
产经营所需的资源和渠道优势，有利于资源的合理配置及销量的提高，符合公司
经营发展的需要。公司将根据现有实际情况，对公司日常性的关联交易，在规范
发展的前提下，以市场价格进行公允的交易。
公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，上述关联交
易均由交易双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，定价公允，有利于公司
持续、良性发展。上述日常关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成
果形成不利影响，没有损害本公司及股东特别是中、小股东的利益，且占同类业
务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依
赖。
五、报备文件
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（一）第九届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
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