证券代码：600083              证券简称：博信股份              公告编号：2019-027

                  江苏博信投资控股股份有限公司
                 第九届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“博信股份”或“公司”）第九届
董事会第二次会议于2018年4月20日以邮件方式发出，于2019年4月28日上午在广
州周大福金融中心5008室大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表
决董事7人，实际参与表决董事7人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。会议形成如下决议：
    一、 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》，同意提请公
司股东大会审议。
    《 公 司 2018 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《博信股份 2018 年年度报告》第四节“ 经营情况讨论与
分析”部分 。
    公司独立董事刘微芳、黄日雄、陈海锋向董事会提交了《博信股份 2018 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职，具体内容请在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查阅。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、 审议通过《关于公司 2018 年会计差错更正的议案》，同意提请公司股
东大会审议。
    同意公司本次对 2018 年会计差错进行更正，本次会计差错更正的相关会计
处理符合会计准则的有关规定，符合公司实际经营和财务状况，更正后的财务数
据和财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

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《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于 2018
年会计差错更正的公告》（2019-029）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审
议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       四、 审议通过《关于公司对应收款项计提坏账准备的议案的议案》，同意提
请公司股东大会审议。
    同意对天津市吉盛源通讯器材有限公司应收账款计提坏账准备 6,238.87 万
元，对天津市天顺久恒通讯器材有限责任公司应收账款计提坏账准备 387.87 万
元，对天津航思科技有限公司其他应收账款计提坏账准备 1,010.00 万元。公司
对上述三家公司累计计提坏账准备为 7,636.74 万元。
    董事会对于本次计提坏账准备合理性的说明：公司依据《企业会计准则》及
公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的应收账款计提了
坏账准备。本次计提坏账准备依据充分，符合公司实际情况，能够更加真实、准
确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及中小股东利
益的情况。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对应收账款计
提坏账准备的公告》（2019-031）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审
议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       五、 审议通过《关于公司接受控股股东关联方财务资助的议案》，同意提请
公司股东大会审议。
    为体现天津市吉盛源通讯器材有限公司、天津市天顺久恒通讯器材有限责任
公司及天津航思科技有限公司向公司全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司
偿还货款的交易实质，经公司与厦门市恒创瀚浩电子科技有限公司（以下简称“厦
门瀚浩”）积极协商，厦门瀚浩同意将其借予吉盛源，以及代天顺久恒、航思科
技向公司支付的货款共计 8,880 万元视同无偿（即不向公司收取利息等任何资金


                                       2
使用费）向上市公司提供的借款，无固定还款期限，公司对该项财务资助无须提
供相应抵押或担保。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司接受控股
股东关联方财务资助的公告》（2019-032）。
   公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需
提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       六、 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，同意提请公司
股东大会审议。
   2018 年度公司营业总收入为 156,615.24 万元，比 2017 年度 8,773.94 万元
增加 147,841.30 万元，同比增幅为 1,685.00%；归属于上市公司股东的净利润
为-5,244.70 万元，比 2017 年度的 841.89 万元减少 6,086.59 万元。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       七、 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意提请公司
股东大会审议。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表审计，公
司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润-5,244.70 万元，截至 2018 年年
末,累计未分配利润 -31,974.45 万元。2018 年,母公司实现净利润为-732.70 万
元，截至 2018 年末,母公司累计未分配利润为-28,657.11 万元。
    根据《公司章程》有关规定，公司 2018 年度利润分配预案为：不进行利润
分配，不以资本公积转增股本。
    公司独立董事对本次利润分配预案表示同意，本议案尚需提交股东大会审
议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       八、 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博
信股份 2018 年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


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    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    九、 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》，同意
提请公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份 2018 年
年度报告摘要》及披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份
2018 年年度报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    十、 审议通过《关于公司董事会对 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的
专项说明的议案》。
      具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《博信股份董事会对 2018 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    十一、 审议通过《关于公司董事会对 2018 年度否定意见内部控制审计报告
涉及事项专项说明的议案》。
     具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《博信股份董事会对 2018 年否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    十二、 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议
案》，同意提请公司股东大会审议。
    经公司董事会薪酬与考核委员会研究，针对公司董事、监事及高级管理人员
2019 年度的薪酬方案拟定如下：
    （一）在公司担任具体职务的董事和监事，其薪酬标准按其所任职务核定，
不另外发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事和监事不在公司另外领取薪
酬或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 10 万元。
    （二）公司总经理及其他高级管理人员实行基本年薪+年度绩效奖金制。基
本年薪标准为 30 万元至 150 万元，年度绩效奖金根据公司经营业绩进行考核。


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实际领取的总薪酬根据考核结果浮动。
   （三）上述薪酬及津贴均为税前金额。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审
议。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       十三、 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。
        预计 2019 年公司及子公司将与公司实际控制人关联企业发生销售产品，接
受劳务及租入资产等三类交易，预计发生金额 600 万元。
        具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2019 年
度日常关联交易的公告》（2019-033）。
   本议案属于关联交易，独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见。
   表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事罗静、刘晖、姜绍阳
回避了本项议案的表决。
       十四、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
   同意公司本次会计政策变更，公司本次执行财政部发布的新的企业会计准
则，符合相关法律法规的要求，本次会计政策变更后能够更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，有助于提高会计信息质量。
   具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于会计
政策变更的公告》（2019-034）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       十五、 审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。
   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博
信股份 2019 年第一季度报告》。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       十六、 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。


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    公司董事会同意于 2019 年 5 月 21 日（星期二）在广州市召开公司 2018 年
年度股东大会。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于召开
2018 年年度股东大会的通知》（2019-035）。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                        江苏博信投资控股股份有限公司董事会
                                               二〇一九年四月三十日




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