证券代码：600083          证券简称：博信股份        公告编号：2019-038


                  江苏博信投资控股股份有限公司
             关于对外投资设立合资控股子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：广州博新智能科技有限公司（暂定名，以工商行政管理
部门的核定为准，以下简称“博新智能”）。
     投资金额：公司与广东新讯科技有限公司（以下简称“新讯科技”）共同
出资人民币 100 万元设立博新智能，其中公司出资人民币 67.50 万元，持股比例
为 67.50%，新迅科技出资人民币 32.50 万元，持股比例为 32.50%。
     特别风险提示：合资公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批
准和核准。新公司设立后可能面临一定的经营风险，经营业绩存在一定的不确定
性。


       一、对外投资概述
    （一）江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）自开展智能硬
件及其衍生品业务以来，销售渠道持续拓展，自有产品陆续推出。根据公司经营
计划和发展需求，公司与新迅科技在广州设立合资控股子公司博新智能，注册资
本人民币 100 万元，其中公司出资人民币 67.50 万元，持股比例为 67.50%，新
迅科技出资人民币 32.50 万元，持股比例为 32.50%，以进一步拓展公司在智能
硬件方面的业务发展。
    （二）本次投资已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，根据《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资无需提交公司股东大
会审议。
    （三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》中规定的重大资产重组。

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    二、投资协议主体的基本情况
    1、公司名称：广东新讯科技有限公司
    2、法人代表：吴遂珍
    3、成立时间：2015 年 10 月 23 日
    4、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    5、注册资本：人民币 1,000 万元
    6、注册地址：广州市番禺区东环街东环路 128 号 5 号楼 101
    7、经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、
技术服务；软件服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；信息系统集成服
务；通信技术研究开发、技术服务；通讯设备修理；通讯设备及配套设备批发；
通讯终端设备批发；市场营销策划服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；
商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术
进出口；文学、艺（美）术经纪代理服务；动漫（动画）经纪代理服务；向游客
提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；美术展览经纪
代理服务。
    8、财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日广东新讯科技有限公司总资产 322.16
万元， 2018 年度营业收入 519.55 万元，净利润-56.11 万元。（未经审计）
    9、与公司关系：新迅科技与公司不存在关联关系，亦不存在产权、业务、
人员等方面的其它关系。
    三、投资标的基本情况
    1、公司名称：广州博新智能科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门
的核定为准）
    2、注册资本：人民币 100 万元
    3、出资比例：公司持股比例为 67.50%，新迅科技持股比例为 32.50%
    4、出资方式：公司以自有或自筹资金出资
    5、董事、监事及管理层人员安排：
    合资公司董事会由 3 名董事组成，2 名由公司委派，1 名由新讯科技委派；
监事由公司委派；总经理由新迅科技委派；财务负责人由公司委派。
    6、经营范围
    一般经营项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服

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务；软件开发；电子产品批发；电子产品零售；网络技术的研究、开发；计算机
技术开发、技术服务；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术
咨询、交流服务；新材料技术转让服务；电子产品设计服务；节能技术推广服务；
信息电子技术服务；网络信息技术推广服务；计算机网络系统工程服务；货物进
出口（专营专控商品除外）；技术进出口；通信设备零售；通讯及广播电视设备
批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；通讯设备修理；贸易代理；
商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；
电子、通信与自动控制技术研究、开发；照明灯具制造；灯具、装饰物品批发；
日用灯具零售；灯具零售。
    许可经营项目：电话信息服务；物联网服务。
    （以上内容最终以工商行政管理部门核定为准）
    四、对外投资合同的主要内容
    （一）合资公司股权结构
    甲方：江苏博信投资控股股份有限公司
    乙方：广东新讯科技有限公司
    双方同意共同出资设立广州博新智能科技有限公司（新公司名称最终以工商
注册登记为准），新公司类型为有限责任公司，注册资本人民币 100 万元，其中
甲方以现金方式投资 67.50 万元，占合资公司 67.50%股权，乙方以现金方式投
资 32.50 万元，占新公司 32.50%的股权。
    （二）公司治理与决策机制
    1、合资公司的股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依
照《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定行使职权。
    2、合资公司的董事会由 3 名董事组成，其中，2 名由甲方委派，1 名由乙方
委派，董事长由甲方委派的董事担任。
    3、合资公司不设监事会，设监事 1 名，由甲方委派。
    4、合资公司设总经理 1 名，由乙方委派，并由董事会聘任，负责公司的日
常管理；设财务负责人 1 名，由甲方委派，由董事会聘任；合资公司的法定代表
人由甲方委派人选担任，并依法登记。
    五、对外投资对上市公司的影响
    本次公司与新迅科技共同出资设立博信智能，将增强在智能硬件产品方面业

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务的扩展及销售能力，提升公司的市场竞争力，是公司业务发展规划的具体体现。
本次合资公司的设立符合公司整体业务发展战略，对于公司长期发展和战略布局
具有积极影响。
    由于合资公司尚未设立，目前尚无法预测上述投资可能对公司未来财务状况
和经营成果的影响，请广大投资者注意投资风险。
    六、对外投资的风险分析
   （一）合资公司正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管
理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。合作方将努力发挥各自优势，
以达到预期目的和效果。
   （二）合资公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚
具有不确定性。
   （三）公司将督促和监督合资公司内部控制制度的制定和实施，制定合适经
营方向及目标，监督经营管理过程，增强其对市场风险和经营风险的抵御能力。
    公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
    七、备查文件
    1、公司第九届董事会第三次会议决议；
    2、公司与新迅科技签署的《合作框架协议》。


    特此公告。


                                       江苏博信投资控股股份有限公司董事会
                                                 2019 年 5 月 8 日




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