证券代码：600083           证券简称：博信股份       公告编号：2019-042


                    江苏博信投资控股股份有限公司

                   第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次
会议于 2019 年 5 月 9 日发出通知，于 2019 年 5 月 10 日上午以通讯方式召开，
会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司
法》、 公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意
提请公司股东大会审议。
    为满足公司业务发展的资金需求，公司及全资子公司博信智通（苏州）科技
有限公司（以下简称“博信智通”）、博信智联（苏州）科技有限公司（以下简称
“博信智联”）拟于 2019 年度向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额
度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、
信用证、项目贷款等银行信贷业务。
    同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内根据与各银行的协商情况，
在不超过总授信额度的情况下适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具
体业务合同（包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法
律文件。上述额度内的银行授信事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决
议（如有新增或变更的情况除外）。
    上述银行授信额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有
效，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司2019年度对外担保额度的议案》，同意提请公司股
东大会审议。


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    为保障 2019 年度公司及全资子公司博信智通、博信智联向金融机构融资事
项顺利实施，拟由公司为全资子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述
各项担保总额不超过人民币 2 亿元。
    公司实控人罗静女士及控股股东苏州晟隽营销管理有限公司的唯一股东广
东中诚实业控股有限公司（以下简称“广东中诚”）愿意为公司及全资子公司金
融机构授信事宜提供无限连带责任担保，具体以金融机构需要为准，广东中诚及
罗静女士已出具相应担保声明，对金融机构融资额度的担保实施金额、担保期限
以与金融机构签订的书面担保协议为准，担保额度不超过人民币 2 亿元。
    同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项，包括但不限
于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无
需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。
    上述担保额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该
等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
    公司董事会认为，本次担保系为支持公司及子公司日常生产经营发展需要，
公司董事会对公司及子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，
本次担保未损害公司及股东的利益。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2019 年
度对外担保额度的的公告》（2019-043）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                        江苏博信投资控股股份有限公司董事会
                                                  2019 年 5 月 11 日




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