证券代码：600083       证券简称：博信股份           公告编号：2020-016


                   江苏博信投资控股股份有限公司

                 第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二
次会议于2020年3月2日发出书面通知，于2020年3月4日以通讯方式召开。会议应
参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    公司董事会于2020年3月2日收到总经理汤永庐先生的书面辞职报告，汤永庐
先生因个人原因辞去公司总经理职务。汤永庐先生辞去公司总经理职务后，将继
续担任公司第九届董事会董事长、战略委员会主任委员及审计委员会委员职务。
    为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司董事
会提名委员会提名并审核，公司董事会同意聘任陈旭先生为公司总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    具体内容及陈旭先生简历详见公司同日披露在《上海证券报》、 中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信
股份关于总经理辞职暨聘任公司总经理的公告》（2020-015）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。


                                        江苏博信投资控股股份有限公司董事会
                                                   2020 年 3 月 5 日




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