特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2017-053 特变电工股份有限公司 更正配股发行公告和配股说明书及其摘要的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于 2017 年 5 月 25 日在《上海证券报》、中国证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《特变 电工股份有限公司配股发行公告》、《特变电工股份有限公司配股说明书》及《特 变电工股份有限公司配股说明书摘要》,因配股比例小数位保留位数原因,现将 配股比例由每 10 股配售 1.5627 股更正为每 10 股配售 1.56269 股;具体内容更 正如下: 一、《特变电工股份有限公司配股发行公告》更正内容 1、“重要提示 2、”本次配股以本次发行股权登记日 2017 年 5 月 31 日(T 日 ) 上 海 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 收 市 后 特 变 电 工 股 本 总 数 3,237,882,686 股为基数,按每 10 股配 1.5627 股的比例向股东配售,共计可配 股份数量 505,983,018 股。其中无限售条件流通股总数为 3,199,624,336 股,采 取网上定价方式发行,配股代码“700089”,配股简称“特变配股”,通过上交 所交易系统进行,可配售 500,004,386 股;有限售条件流通股总数为 38,258,350 股,采取网下定价方式发行,由广发证券股份有限公司作为主承销商负责组织实 施,可配售 5,978,632 股。本次配股募集资金总额预计不超过 36.29 亿元(含发 行费用)。 现更正为: “重要提示 2、”本次配股以本次发行股权登记日 2017 年 5 月 31 日(T 日) 上海证券交易所(以下简称“上交所”)收市后特变电工股本总数 3,237,882,686 股为基数,按每 10 股配 1.56269 股的比例向股东配售,共计可 配股份数量 505,983,018 股。其中无限售条件流通股总数为 3,199,624,336 股, 采取网上定价方式发行,配股代码“700089”,配股简称“特变配股”,通过上 1 特变电工股份有限公司 交 所 交 易 系 统 进 行 , 可 配 售 500,004,424 股 ; 有 限 售 条 件 流 通 股 总 数 为 38,258,350 股,采取网下定价方式发行,由广发证券股份有限公司作为主承销 商负责组织实施,可配售 5,978,594 股。本次配股募集资金总额预计不超过 36.29 亿元(含发行费用)。 2、“释义 发行人根据《特变电工股份有限公司配股说明书》, 本次发行/本次配股 指 按照10:1.5627比例向全体股东配股的行为 现更正为: 释义: 发行人根据《特变电工股份有限公司配股说明书》, 本次发行/本次配股 指 按照10:1.56269比例向全体股东配股的行为 3、“一、本次配股的基本情况 3、” 配售比例及数量:以本次发行股权登 记日 2017 年 5 月 31 日(T 日)下午上交所收市后公司总股本 3,237,882,686 股 为基数,按每 10 股配售 1.5627 股的比例向全体股东配售股份,可配股数量总计 为 505,983,018 股。其中无限售条件流通股总数为 3,199,624,336 股,可配售 500,004,386 股;有限售条件流通股总数为 38,258,350 股,可配售 5,978,632 股。 现更正为: “一、本次配股的基本情况 3、”配售比例及数量:以本次发行股权登记日 2017 年 5 月 31 日(T 日)下午上交所收市后公司总股本 3,237,882,686 股为基 数,按每 10 股配售 1.56269 股的比例向全体股东配售股份,可配股数量总计为 505,983,018 股。其中无限售条件流通股总数为 3,199,624,336 股,可配售 500,004,424 股;有限售条件流通股总数为 38,258,350 股,可配售 5,978,594 股。 4、“二、本次配股的认购方法 2、配股缴款方法(2)”配股价格为 7.17 元 /股,配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例(0.15627),可认 2 特变电工股份有限公司 购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整。 现更正为: “二、本次配股的认购方法 2、配股缴款方法(2)”配股价格为 7.17 元/ 股,配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例(0.156269),可认 购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整。 二、《特变电工股份有限公司配股说明书摘要》更正相关内容如下: 1、第一节本次发行概况、二、本次发行基本情况、4、配股基数、比例和配 股数量 根据股东大会决议,本次配股拟以公司总股本 3,237,882,686 股为基数,按 每 10 股配售 1.5627 股的比例向全体股东配售股份,本次可配股数量总计为 505,983,018 股。配售股份不足 1 股的,按上海证券交易所的有关规定处理。 现更正为: 第一节本次发行概况、二、本次发行基本情况、4、配股基数、比例和配股 数量 根据股东大会决议,本次配股拟以公司总股本 3,237,882,686 股为基数,按 每 10 股配售 1.56269 股的比例向全体股东配售股份,本次可配股数量总计为 505,983,018 股。配售股份不足 1 股的,按上海证券交易所的有关规定处理。 三、《特变电工股份有限公司配股说明书》更正内容如下: 1、重大事项提示:2、本次配股配售比例为每 10 股配 1.5627 股,配股价格 为 7.17 元/股。 现更正为: 重大事项提示:2、本次配股配售比例为每 10 股配 1.56269 股,配股价格为 7.17 元/股。 2、释义: 发行人拟向全体股东按每 10 股配售 1.5627 股的比例配售股 本次发行/本次配股 指 份并上市的行为 现更正为: 3 特变电工股份有限公司 发行人拟向全体股东按每 10 股配售 1.56269 股的比例配售股 本次发行/本次配股 指 份并上市的行为 3、第二节本次发行概况、二、本次发行基本情况、4、配股基数、比例和配 股数量 根据股东大会决议,本次配股拟以公司总股本 3,237,882,686 股为基数,按 每 10 股配售 1.5627 股的比例向全体股东配售股份,本次可配股数量总计为 505,983,018 股。配售股份不足 1 股的,按上海证券交易所的有关规定处理。 现更正为: 第二节本次发行概况、二、本次发行基本情况、4、配股基数、比例和配股 数量 根据股东大会决议,本次配股拟以公司总股本 3,237,882,686 股为基数,按 每 10 股配售 1.56269 股的比例向全体股东配售股份,本次可配股数量总计为 505,983,018 股。配售股份不足 1 股的,按上海证券交易所的有关规定处理。 除上述更正内容外,《特变电工股份有限公司配股发行公告》、《特变电工 股份有限公司配股说明书摘要》及《特变电工股份有限公司配股说明书》其他内 容不变。 公司就此次更正事项给投资者造成的不便深表歉意。 特此公告。 特变电工股份有限公司 2017 年 5 月 27 日 4