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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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特变电工股份有限公司关于2022年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600089_20240420_TTYK.pdf
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2024-04-09
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配方案
5 公司独立董事2023年度述职报告
6 公司2023年年度报告及年度报告摘要
7 公司2024年度续聘会计师事务所的议案
8 公司股东未来分红回报规划(2024年-2026年)
9 修改《特变电工股份有限公司章程》的议案
10 公司董事长2024年度薪酬的议案 |
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2024-04-09
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特变电工股份有限公司十届十次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600089_20240409_VOPR.pdf
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2024-04-09
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特变电工股份有限公司十届十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600089_20240409_52CR.pdf
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2024-04-09
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特变电工股份有限公司2024年度续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600089_20240409_YPU2.pdf
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2024-04-09
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修改《特变电工股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600089_20240409_Y2DF.pdf
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2024-04-09
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特变电工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600089_20240409_HY1G.pdf
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2024-04-09
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特变电工股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600089_20240409_FIBC.pdf
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2024-04-09
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特变电工股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600089_20240409_6QKH.pdf
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2024-04-09
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特变电工股份有限公司2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600089_20240409_WP5V.pdf
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2024-04-02
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特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划2024年第一季度行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600089_20240402_6SHR.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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特变电工股份有限公司关于股东股份质押及质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600089_20240323_GIAZ.pdf
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2024-03-21
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特变电工股份有限公司发行2024年度第一期中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600089_20240321_HR56.pdf
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2024-03-09
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特变电工股份有限公司关于2022年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600089_20240309_9AI3.pdf
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2024-02-24
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特变电工股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600089_20240224_ZHPV.pdf
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2024-02-21
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特变电工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/600089_20240221_NUK0.pdf
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2024-01-31
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特变电工股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600089_20240131_68J3.pdf
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2024-01-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
2 公司与新疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的议案
3 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资公司巴西公司提供担保的议案
4 阿玛利亚水电项目融资方案暨公司为项目融资提供担保的议案 |
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2024-01-30
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特变电工股份有限公司关于阿玛利亚水电项目融资暨公司对项目融资提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600089_20240130_FJQK.pdf
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2024-01-30
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特变电工股份有限公司2024年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600089_20240130_SLCV.pdf
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2024-01-30
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特变电工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600089_20240130_RLBQ.pdf
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2024-01-30
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特变电工股份有限公司对外投资公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600089_20240130_9PZ3.pdf
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2024-01-24
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特变电工股份有限公司公司开展套期保值及远期外汇交易业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/600089_20240124_SBSZ.pdf
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2024-01-24
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特变电工股份有限公司担保公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/600089_20240124_82BL.pdf
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2024-01-24
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特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/600089_20240124_J2RB.pdf
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2024-01-24
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特变电工股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/600089_20240124_JRSV.pdf
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