特变电工股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会会议资料




             新疆昌吉
          2018 年 8 月 17 日
                               特变电工股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议



特变电工股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会议程

  一、现场会议时间：2018 年 8 月 17 日（星期五）14：00-15：00
  二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会议室
  三、会议议程：
 （一）介绍来宾及股东到会情况；
 （二）审议议案：
 1、公司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案；
 2、公司为控股公司新疆新特晶体硅高科技有限公司提供担保的议案。
 （三）股东发言；
 （四）现场投票表决；
 （五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
 （六）监票人宣布现场计票结果；
 （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
 （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
 （九）天阳律师事务所律师见证。




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             公司为控股子公司新特能源股份有限公司

                            提供担保的议案
各位股东：

    因生产经营需要，公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能

源公司）拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请 6 亿元人民币银行贷款，

公司拟对该笔银行贷款提供担保，具体情况如下：

    一、新特能源公司基本情况

    1、公司名称：新特能源股份有限公司

    2、注册资本：104,500.52 万元（公司持有其 60.30%股权）

    3、住所：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）甘泉堡经济技术

开发区（工业园）面广东街 2499 号

    4、法定代表人：张建新

    5、主营业务：硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发，多晶硅

生产相关的化工副产物的生产及销售

    截至 2017 年 12 月 31 日，新特能源公司总资产 311.86 亿元，净资产 92.58

亿元，资产负债率 70.31%；2017 年新特能源公司实现营业收入 116.08 亿元，实

现归属于母公司股东的净利润 10.71 亿元（以上数据已经审计）。截至 2018 年

3 月 31 日，新特能源公司总资产 315.36 亿元，净资产 96.74 亿元，资产负债率

69.32%；2018 年一季度新特能源公司实现营业收入 20.42 亿元，实现归属于母

公司股东的净利润 4.04 亿元（以上数据未经审计）。

    二、担保基本情况

    因生产经营需要，新特能源公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申

请 6 亿元人民币银行贷款，贷款期限 3 年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上

浮 5%。公司拟对上述银行贷款提供担保。

    截至 2018 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 311,426.77 万元，占公司 2017

年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 10.59%。增加对新特能源

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公司的担保后，公司对外担保总额为 371,426.77 万元，占公司 2017 年 12 月 31

日归属于上市公司股东净资产的 12.63%（外币按 2018 年 6 月 30 日汇率：1 美元

=6.6166 人民币；1 印度卢比=0.0967 人民币；1 埃及镑=0.3701 人民币折算）。

    请各位股东审议。




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       公司为控股公司新疆新特晶体硅高科技有限公司

                            提供担保的议案

各位股东：

     公司 2018 年第四次临时董事会会议审议通过了公司控股子公司新特能源股
份有限公司（以下简称新特能源公司）投资建设 3.6 万吨/年高纯多晶硅产业升
级项目（以下简称 3.6 万吨多晶硅项目）的议案。该项目现正在以新特能源公司
子公司新疆新特晶体硅高科技有限公司（以下简称晶体硅公司）为主体投资建设，
项目总投资 406,502 万元，项目资金来源为新特能源投资、引进战略投资者投资
和晶体硅公司银行贷款及融资租赁等方式解决。
     为了保证 3.6 万吨多晶硅项目顺利实施，晶体硅公司拟向一家或多家境内商
业银行贷款或向融资租赁公司以融资租赁方式进行融资,总额不超过 28 亿元，公
司拟为该银行贷款或融资租赁业务提供担保。具体情况如下：
     一、晶体硅公司基本情况
     1、公司名称：新疆新特晶体硅高科技有限公司
     2、注册资本：12 亿元（新特能源公司持有其 100%股权，已实缴 10.05 亿元）
     3、住所：新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）面广东街 2499
号
     4、法定代表人：银波
     5、主营业务：硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发，多晶硅
生产相关的化工副产物的生产及销售
     截至 2018 年 6 月 30 日，晶体硅公司总资产 14.72 亿元，净资产 10.05 亿元，
资产负债率 31.71%。晶体硅公司于 2018 年 3 月设立，主要是为了建设、运营 3.6
万吨多晶硅项目，2018 年上半年尚未实现营业收入。
     二、担保基本情况
     为了保证 3.6 万吨多晶硅项目的顺利实施，晶体硅公司拟向一家或多家境内
商业银行贷款或向融资租赁公司以融资租赁方式进行融资,总额不超过 28 亿元，
公司拟为该银行贷款或融资租赁业务提供担保，具体贷款金额(融资租赁金额)、
贷款银行(融资租赁机构)、贷款期限(融资租赁期限)、利率等事项由贷款合同（融

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资租赁合同）、担保合同确定。
    截至 2018 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 311,426.77 万元，占公司 2017
年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 10.59%。增加对晶体硅公
司的担保后，公司对外担保总额为 591,426.77 万元，占公司 2017 年 12 月 31
日归属于上市公司股东净资产的 20.11%（外币按 2018 年 6 月 30 日汇率：1 美元
=6.6166 人民币；1 印度卢比=0.0967 人民币；1 埃及镑=0.3701 人民币折算）。
    三、申请授权事项
    为了提高晶体硅公司银行贷款或融资租赁业务办理效率，董事会提请股东大
会授权董事会，并同意董事会授权经营班子确定本次银行贷款或融资租赁业务的
具体事项，包括但不限于贷款金额(融资租赁金额)、贷款银行(融资租赁机构)、
贷款期限(融资租赁期限)、利率等。上述授权在本次银行贷款或融资租赁业务办
理期间、存续期间持续有效。
    请各位股东审议。




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