特变电工股份有限公司


证券代码：600089             证券简称：特变电工       公告编号：临 2019-081

                    特变电工股份有限公司
                 九届五次监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特变电工股份有限公司于 2019 年 8 月 19 日以传真、电子邮件方式发出召开
公司九届五次监事会会议的通知，2019 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开了公司
九届五次监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议的召开
符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合
法有效。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了特变电工股份有限公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘
要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司监事认为并保证：特变电工股份有限公司 2019 年半年度报告及半年度
报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）以及其他相关文
件的要求编制，内容和格式符合要求，2019 年半年度报告及半年度报告摘要履
行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符
合《公司法》、《证券法》的相关规定, 2019 年半年度报告及半年度报告摘要所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、审议通过了特变电工股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告。
    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见临 2019-082 号《特变电工股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
    特此公告。
                                                      特变电工股份有限公司
                                                           2019 年 8 月 30 日