特变电工股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会


证券代码：600089             证券简称：特变电工              公告编号：2019-086

                        特变电工股份有限公司
              2019 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 2 日
    (二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司
21 楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）                                               18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          808,391,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                            21.7636
比例（%）

    (四) 会议主持及表决方式
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事黄汉杰先生主持本
次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、 证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《特变电工股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事张新、胡述军、董景辰、杨百寅、
陈盈如因工作原因未能出席本次会议；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事宋磊因工作原因未能出席本次会议；
    3、 董事会秘书焦海华女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况
                                                        特变电工股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会


               (一) 非累积投票议案
           1、 议案名称：公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的
       议案
           审议结果：通过
           表决情况：

                                    同意                          反对                     弃权
          股东类型
                             票数           比例（%）      票数      比例（%）      票数       比例（%）
               A股        807,921,100       99.9418       470,300        0.0582            0      0.0000



          2、 议案名称：补选公司董事的议案
           审议结果：通过
           表决情况：

                                    同意                          反对                     弃权
          股东类型
                             票数           比例（%）      票数      比例（%）      票数       比例（%）
               A股        807,475,653       99.8867       915,747        0.1133            0      0.0000



           (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                       同意                          反对                      弃权
               议案名称
序号                              票数            比例（%）       票数       比例（%）      票数       比例（%）
        公司为控股子公司
        特变电工杜尚别矿
 1                           106,772,408           99.5614        470,300         0.4386           0      0.0000
        业有限公司提供担
        保的议案
        补选公司董事的议
 2                           106,326,961           99.1460        915,747         0.8540           0      0.0000
        案


           (三) 关于议案表决的有关情况说明
           1、特别决议议案：无
           2、对中小投资者单独计票的议案：全部
           3、涉及关联股东回避表决的议案：无
              三、 律师见证情况
           1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
                                     特变电工股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会


    律师：李大明、常娜娜
    2、 律师见证结论意见：
    公司二○一九年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 特变电工股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议；
    2、 天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一九年第五次临时股东
大会法律意见书。




                                                       特变电工股份有限公司
                                                               2019 年 9 月 3 日