新疆同济堂健康产业股份有限公司
 独立董事关于终止公司股份回购及第一期员工持股计划的
                          独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司法》、

《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司

2017 年 12 月 29 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议的股份

回购及员工持股计划相关议案发表独立意见如下：

    1、 公司终止股份回购及本次员工持股计划，是综合考虑了公

司目前的情况并经审慎研究决定的，不存在损害公司及中小股东权益

的情形，不会对公司目前的经营活动造成实质性影响。

    2、 本次审议和表决程序符合中国证监会、交易所的相关法律

法规和公司内部规章制度的规定。

    因此，我们同意终止公司股份回购及本次员工持股计划事项。



    独立董事：



    王锦霞                 张金鑫              廖圣林