证券代码：600090         证券简称：同济堂          公告编号：2019-001



         新疆同济堂健康产业股份有限公司
      第八届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
年 1 月 10 日以现场+通讯表决方式召开第八届董事会第二十九次会
议，会议应到董事 9 人，收到有效表决票 9 票。会议的召集、召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有
效。经审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于就广东坤和药业有限公司贷款事项对外提供
反担保》的议案；
    公司全资孙公司广东坤和药业有限公司在中国农业银行股份有
限公司茂名高州支行申请流动资金贷款 800 万元，应银行要求茂名市
国鑫融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司为上述担保事项提
供反担保。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《证券时报》同日披露的《同济堂关于关于对外担保的公
告》（编号 2019-003）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                          新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
                                            2019 年 1 月 11 日