新疆同济堂健康产业股份有限公司
董事、监事及高级管理人员关于公司变更部分募集资金用途
                      相关事项工作声明


    作为新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董

事、监事及高级管理人员，按照中国证监会、上海证券交易所关于募

集资金投资项目管理的相关规则及公司章程等内部制度，根据其职责

权限，就本次募投项目的实施、推进和变更投向等相关事项履行了相

应的职责。同时，公司董事、监事、高管从市场化及投资回报价值角

度考虑，本着对中小股东负责的态度，决定终止对一个政策及市场格

局已发生变化的项目继续进行盲目投资，避免了该项目将会导致的重

大经济损失。

    公司部分董事、高管，包括董事长张美华先生、副董事长兼总经

理李青女士、董事、副总经理兼财务总监魏军桥先生、董事兼副总经

理孙玉平先生、董事林晓冰女士、董事王渊先生一直高度重视、亲自

参与、并积极推进了项目不同阶段的各项工作。

    我们认为，在上述募投项目的实施、推进和变更过程中从全体股

东利益最大化、公司利益最大化的角度，积极开展了各项工作，履行

了勤勉尽责的义务。

                                             2019 年 5 月 10 日



声明人：公司全体董事、监事及高级管理人员