证券代码：600090          证券简称：同济堂          公告编号：2019-029



            新疆同济堂健康产业股份有限公司
         第八届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 20
日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十三次会议，会议应到董事 9 人，收
到有效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

    公司第八届董事会任期将于 2019 年 6 月 14 日届满，经公司股东提名，现推
荐张美华、李青、魏军桥、孙玉平、林晓冰、王渊、王锦霞、张金鑫、廖圣林为
公司第九届董事会董事候选人，推荐王锦霞、张金鑫、廖圣林为公司第九届董事
会独立董事候选人。

    公司对第八届董事会全体董事在任期内的工作表示衷心的感谢！

    表决结果：

    （1） 张美华先生：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    （2） 李青女士：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    （3） 魏军桥先生：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    （4） 孙玉平先生：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    （5） 林晓冰女士：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    （6） 王渊先生：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    （7） 王锦霞女士：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    （8） 张金鑫先生：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    （9） 廖圣林先生：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    本议案尚需提交股东大会审议

    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于 2018 年 10 月 26
日通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的
决定》和中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改〈上市
公司章程指引〉的决定》，拟对《公司章程》进行相应修改，具体情况详见公司
同日披露的《同济堂关于修改<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                                         2019 年 5 月 21 日