证券代码：600096      证券简称：云天化           公告编号：2017-101

                   云南云天化股份有限公司
              2017 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无


     一、会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间：2017 年 9 月 15 日
     （二）股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路 1417 号公司
本部会议室
     （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数                                               14

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       873,770,056

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                       66.1256
比例（%）



     （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生因工作原因
未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上
董事推举，现场会议由公司董事胡均先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1.公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事张文学先生、董事 Ofer
Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer（艾利.格雷泽）先生、
独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立董事李红斌先生、独立
董事时雪松先生因工作原因未能出席；
    2.公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事庞皓峰先生、职工监事宋
玉女士因工作原因未能出席；
    3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理李英翔先生，
副总经理段文瀚先生、李耀基先生、吴长莹先生、蒋太光先生、易宣
刚先生列席了会议；副总经理肖红先生、副总经理师永林先生因工作
原因未能出席。
    二、 议案审议情况
   （一）非累积投票议案
    1.议案名称：关于以子公司股权办理质押融资的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型             同意                      反对                      弃权
              票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）
  A股      873,673,355       99.9889     96,701        0.0111             0      0.0000



    2.议案名称：关于控股股东为公司子公司提供转贷资金暨关联交
易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型             同意                      反对                      弃权
              票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）
  A股      256,651,234       99.9623     96,701        0.0377             0      0.0000



    3.议案名称：关于新增 2017 年日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型                 同意                          反对                            弃权

                  票数          比例（%）       票数          比例（%）         票数            比例（%）

     A股     57,402,146          99.8318         96,701         0.1682                     0      0.0000



     （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                同意                        反对                       弃权
       议案名称
序号                     票数              比例（%） 票数        比例（%） 票数                比例（%）
       关于以子公司
1      股权办理质押      57,402,146         99.8318    96,701          0.1682          0          0.0000
       融资的议案
       关于控股股东
       为公司子公司
2      提供转贷资金      57,402,146         99.8318    96,701          0.1682          0          0.0000
       暨关联交易的
       议案
       关于新增 2017
3      年日常关联交      57,402,146         99.8318    96,701          0.1682          0          0.0000
       易的议案



     （三）关于议案表决的有关情况说明
       1.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       2.议案 2 和议案 3 为关联交易事项，关联股东云天化集团有限责
任公司对议案 2、议案 3 回避表决；关联股东以化投资有限公司对议
案 3 回避表决。
       三、 律师见证情况
       1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
所
       律师：王晓东、刘婷
       2.律师鉴证结论意见：
       本所承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果
均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未
讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有
效。
       四、 备查文件目录
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3.本所要求的其他文件。




                                     云南云天化股份有限公司
                                           2017 年 9 月 16 日