云天化:2017年第四次临时股东大会决议公告2017-09-16
证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:2017-101
云南云天化股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2017 年 9 月 15 日
(二)股东大会召开的地点:云南省昆明市滇池路 1417 号公司
本部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 14
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 873,770,056
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
66.1256
比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长张文学先生因工作原因
未能出席本次股东大会,根据《公司章程》的规定,经公司半数以上
董事推举,现场会议由公司董事胡均先生主持,会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 11 人,出席 4 人,董事张文学先生、董事 Ofer
Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer(艾利.格雷泽)先生、
独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立董事李红斌先生、独立
董事时雪松先生因工作原因未能出席;
2.公司在任监事 7 人,出席 5 人,监事庞皓峰先生、职工监事宋
玉女士因工作原因未能出席;
3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;总经理李英翔先生,
副总经理段文瀚先生、李耀基先生、吴长莹先生、蒋太光先生、易宣
刚先生列席了会议;副总经理肖红先生、副总经理师永林先生因工作
原因未能出席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于以子公司股权办理质押融资的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 873,673,355 99.9889 96,701 0.0111 0 0.0000
2.议案名称:关于控股股东为公司子公司提供转贷资金暨关联交
易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 256,651,234 99.9623 96,701 0.0377 0 0.0000
3.议案名称:关于新增 2017 年日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 57,402,146 99.8318 96,701 0.1682 0 0.0000
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于以子公司
1 股权办理质押 57,402,146 99.8318 96,701 0.1682 0 0.0000
融资的议案
关于控股股东
为公司子公司
2 提供转贷资金 57,402,146 99.8318 96,701 0.1682 0 0.0000
暨关联交易的
议案
关于新增 2017
3 年日常关联交 57,402,146 99.8318 96,701 0.1682 0 0.0000
易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2.议案 2 和议案 3 为关联交易事项,关联股东云天化集团有限责
任公司对议案 2、议案 3 回避表决;关联股东以化投资有限公司对议
案 3 回避表决。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务
所
律师:王晓东、刘婷
2.律师鉴证结论意见:
本所承办律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果
均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未
讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有
效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司
2017 年 9 月 16 日