证券代码：600096           证券简称：云天化          公告编号：2017-102


               云南云天化股份有限公司
          2017 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
   (一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 29 日
   (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路 1417 号公司本
   部会议室
   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况

1.出席会议的股东和代理人人数                                         16

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 257,058,034


3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                29.7397
份总数的比例（%）

   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生因工作原因
未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上
董事推举，现场会议由公司董事胡均先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1.公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事张文学先生、董事 Ofer
Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer（艾利.格雷泽）先生、
独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立董事李红斌先生、独立
董事时雪松先生因工作原因未能出席；
       2.公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事庞皓峰先生、职工监事宋
玉女士因工作原因未能出席；
       3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理李英翔先生，
副总经理段文瀚先生、师永林先生、蒋太光先生、易宣刚先生列席了
会议；副总经理李耀基先生、肖红先生、吴长莹先生因工作原因未能
列席。
       二、 议案审议情况
   (一) 非累积投票议案
       1.议案名称：关于转让子公司股权暨关联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东              同意                      反对                   弃权

类型       票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

A股     256,814,734       99.9053    243,300       0.0947          0          0


    2.议案名称：关于收购云南天宁矿业有限公司 51%股权暨关联交
易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

股东              同意                      反对                   弃权

类型       票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

A股     256,814,734       99.9053    243,300       0.0947          0          0
       3.议案名称：关于公司继续履行对昆明云天化纽米科技有限公司
的担保协议暨关联交易的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

股东              同意                           反对                        弃权

类型       票数          比例（%）        票数       比例（%）        票数       比例（%）

A股     256,812,834       99.9046         245,200        0.0954              0          0


     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
         议案名称                 同意                         反对              弃权
议案
                           票数          比例（%）      票数       比例      票数 比例
序号
                                                                  （%）              （%）
        关于转让子 57,565,646            99.5791     243,300      0.4209         0      0
        公司股权暨
 1
        关联交易的
        议案
        关于收购云 57,565,646            99.5791     243,300      0.4209          0     0
        南天宁矿业
        有限公司
 2
        51% 股 权 暨
        关联交易的
        议案
        关于公司继 57,563,746            99.5758     245,200      0.4242          0     0
        续履行对昆
        明云天化纽
 3      米科技有限
        公司的担保
        协议暨关联
        交易的议案


     (三) 关于议案表决的有关情况说明
       1.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定；
       2.议案 1、议案 2 和议案 3 为关联交易事项，关联股东云天化集
团有限责任公司回避表决。
       3.议案 3 为特别决议议案。
       三、 律师见证情况
     1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务
所
     律师：王晓东、刘婷
     2.律师鉴证结论意见
     本所承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果
均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未
讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有
效。
       四、 备查文件目录
     1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
     2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
     3.本所要求的其他文件。




                                      云南云天化股份有限公司
                                            2017 年 9 月 30 日