证券代码：600096          证券简称：云天化         公告编号：临 2020-032


                   云南云天化股份有限公司
      第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司第八届监事会第十一次（临时）会议通知
于 2020 年 3 月 26 日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事
及相关人员。会议于 2020 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应参
与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于按持股比
例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。
    鉴于参股子公司内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云
天”）向金融机构借款 4.5 亿元，同意公司按持股比例 40%提供 1.8 亿元
的信用担保；大地云天向金融机构借款 1.1 亿元，另外股东北京大地远
通（集团）有限公司（持股比例 40%）提供了全额信用担保，同意公司
按持股比例 40%提供 0.44 亿元的信用反担保；担保期限 1 年。
    （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东
为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。
    同意公司申请控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天
化集团”）为公司全资子公司云南天安化工有限公司和云南水富云天化
有限公司的融资业务提供总额不超过 6 亿元人民币的连带责任担保，担
保期限为 1 年。云天化集团按照实际担保金额的 0.1%收取担保费。
    （三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购昆明
盛宏新材料制造有限公司股权暨关联交易的议案》。
    为夯实公司精细磷化工产业发展基础，提升精细磷化工板块发展能
力，同时为解决公司与控股股东云天化集团有限责任公司同业竞争问题，
同意公司全资子公司云南福石科技有限公司按评估价 13,978.65 万元（以
经有权的国有资产管理部门备案的评估值为准）与中轻依兰（集团）有
限公司（以下简称“中轻依兰”）在评估基准日后补缴的昆明盛宏新材
料制造有限公司（以下简称“盛宏新材”）注册资本 50 万元之和即
14,028.65 万元，收购中轻依兰全资子公司盛宏新材 100%股权。
    （四）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更换监事
的议案》。
    因工作原因，陇贤君先生不再担任公司第八届监事会非职工监事，
任期至公司股东大会选出新的监事之日止。同意公司根据控股股东云天
化集团有限责任公司推荐，提名付少学先生为公司第八届监事会非职工
监事候选人。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                          云南云天化股份有限公司
                                                    监事会
                                                 2020 年 4 月 1 日