证券代码：600100        证券简称：同方股份    公告编号：2017-045


                          同方股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 6 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,035,858,452

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                34.9492



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周立业先生主持。会议符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事范新先生、独立董事蒋毅刚先生因工作
   原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张文娟女士因工作原因未能出席本次会
   议；
3、董事会秘书张园园女士出席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于调增公司暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案

     审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                    同意                      反对               弃权

                      票数          比例（%）   票数          比例     票数       比例

                                                              （%）               （%）

       A股    1,033,580,234 99.7801 2,278,218                 0.2199          0          0



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                   同意               反对          弃权
序号                                 票数     比例       票数    比例 票数 比例
                                              （%）              （%）        （%）
  1      关于调增公司暂时闲         71,355, 96.90       2,278, 3.09       0      0
         置自有资金进行现金             675      60        218     40
         管理额度的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

无
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：蔡家文、刘宇华

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


    特此公告。




                                                     同方股份有限公司
                                                     2017 年 6 月 24 日