证券代码：600100               证券简称：同方股份                公告编号：临 2018－026



                                同方股份有限公司
                             关于修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开了第七届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为了充分维护公司中小
投资者的合法权益，进一步完善公司治理，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《上市公司章程指
引（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号）等相关规定和要求，公司拟将《公司章
程》的相关条款进行修订，具体的修订条款如下：


                    修订前                                     修订后
    第四十八条 公司董事会、独立董事和符合       第四十八条 公司董事会、独立董事和符合
    有关条件的股东可向公司股东征集其在股        有关条件的股东可向公司股东征集其在股
    东大会上的投票权。投票权征集应采用无偿      东大会上的投票权。投票权征集应采用无偿
    的方式进行，并向被征集人充分披露信息。      的方式进行，并向被征集人充分披露信息。
                                                公司不得对征集投票权提出最低持股比例
    公开征集股东投票权的受托人出席股东大        限制。
    会应出示：
                                                公开征集股东投票权的受托人出席股东大
    （1）在中国证监会指定的媒体上刊登的公       会应出示：
    告；
    （2）律师事务所或者公证机构出具的法律       （1）在中国证监会指定的媒体上刊登的公
    意见书；                                    告；
    （3）公开征集股东投票权的委托人授权委       （2）律师事务所或者公证机构出具的法律
    托书原件及相关文件；                        意见书；
    （4）其他有关证券主管部门要求提交的文       （3）公开征集股东投票权的委托人授权委
    件。                                        托书原件及相关文件；
                                                （4）其他有关证券主管部门要求提交的文
                                                件。
    第五十九条 股东或股东委托代理人以其         第五十九条 股东或股东委托代理人以其
    所代表的有表决权的股份数额行使表决权，      所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
    每一股份享有一票表决权。但是，公司持有      每一股份享有一票表决权。但是，公司持有
    的本公司股份没有表决权。股东大会选举董      的本公司股份没有表决权。
    事、监事采用累积投票制，并对每一名董事、



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                   修订前                                       修订后
    监事候选人逐个进行表决。                     股东大会审议影响中小投资者利益的重大
                                                 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董         单独计票结果应当及时公开披露。
    事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或
    者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决        股东大会选举董事、监事采用累积投票制，
    权可以集中使用。股东以累积投票方式投票       并对每一名董事、监事候选人逐个进行表
    时，应在表决票相应的地方注明其持有的股       决。
    份数、累积投票权数和投给每一位候选人的
    票数。董事、监事以得票多者当选。             前款所称累积投票制是指股东大会选举董
                                                 事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或
                                                 者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决
                                                 权可以集中使用。股东以累积投票方式投票
                                                 时，应在表决票相应的地方注明其持有的股
                                                 份数、累积投票权数和投给每一位候选人的
                                                 票数。董事、监事以得票多者当选。




    本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更
登记等事宜。

    特此公告。




                                                                  同方股份有限公司董事会
                                                                        2018 年 4 月 21 日




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