证券代码：600104          证券简称：上汽集团            公告编号：临2016-024


                   上海汽车集团股份有限公司
           关于召开 2015 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2016年5月26日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次:
          2015 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
   投票相结合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
         召开的日期时间：2016 年 5 月 26 日 14 点 00 分
         召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉
   路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 26 日
                               至 2016 年 5 月 26 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
   投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
   9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
   票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
   程序


                                     1
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
      通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网
      络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
         无
二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                   投票股东类型
序号                     议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案
  1      2015 年度董事会工作报告                        √
  2      2015 年度监事会工作报告                        √
  3      2015 年度独立董事述职报告                      √
  4      2015 年度利润分配预案                          √
  5      2015 年度财务决算报告                          √
  6      2015 年年度报告及摘要                          √
  7      关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供         √
         担保的议案
  8      关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔         √
         本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
  9      关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司         √
         为其控股子公司提供担保的议案
 10      关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通         √
         合伙）担任公司财务审计机构的议案
 11      关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通         √
         合伙）担任公司内控审计机构的议案
 12      关于补选公司独立董事的议案                     √
1、      各议案已披露的时间和披露媒体
         本次会议的提案已经公司六届董事会第七次会议和六届监事
  会第六次会议审议通过,详见公司 4 月 22 日在中国证券报、上海

                                  2
  证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布
  的相关公告。
2、     特别决议议案：无
3、     对中小投资者单独计票的议案：议案 4、12
4、     涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
   记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
   以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
   司股东。
      股份类别     股票代码        股票简称      股权登记日
        Ａ股        600104         上汽集团      2016/5/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

                               3
五、 会议登记方法
1、登记手续：
    符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代
表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股
东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身
份证和委托人股东账户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方
式登记。（授权委托书详见附件 1）
2、现场参会登记时间：2016 年 5 月 23 日（周一）9：00—16：00
3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 “立信维一软件”
（纺发大楼）靠近江苏路
    轨道交通：轨道交通 2、11 号线江苏路站 4 号口出
    公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、
 20 路、825 路、138 路、71 路、925 路
4、联系办法
    电话：021-52383315
    传真：021-52383305
    联系人：欧阳女士
六、 其他事项
本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。


    特此公告。


                                        上海汽车集团股份有限公司
                                                董事会
                                             2016 年 4 月 22 日


附件 1：授权委托书
报备文件
上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
上海汽车集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议



                              4
附件 1：授权委托书


                              授权委托书


上海汽车集团股份有限公司：


       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年

5 月 26 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：

 序号    非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权

  1      2015 年度董事会工作报告

  2      2015 年度监事会工作报告

  3      2015 年度独立董事述职报告

  4      2015 年度利润分配预案

  5      2015 年度财务决算报告

  6      2015 年年度报告及摘要

  7      关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供
         担保的议案
  8      关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔
         本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
  9      关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司
         为其控股子公司提供担保的议案
  10     关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通
         合伙）担任公司财务审计机构的议案
  11     关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通
         合伙）担任公司内控审计机构的议案

                                     5
  12     关于补选公司独立董事的议案




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                      委托日期：   年      月   日




备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人

有权按自己的意愿进行表决。




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