证券代码：600104         证券简称：上汽集团          公告编号：临 2016－025


                     上海汽车集团股份有限公司
                   六届八次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。


     上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于 2016 年
4 月 22 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2016 年 4
月 28 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7 名董事的
有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
     与会董事审议通过了如下决议：
     1、2016 年第一季度报告；
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、关于《公司激励基金计划 2015 年度实施方案》的议案。
     按照《公司激励基金计划》及相关管理办法的规定，董事会认为公
司 2015 年度经营业绩符合激励基金计划实施条件，批准《公司激励基金
计划 2015 年度实施方案》，向不超过 3115 名激励对象分配 2015 年度激
励基金，并同意公司领导人员因执行市国资委的相关薪酬规定不参与本
次年度方案分配。
     本次公司发放的 2015 年度激励基金已在公司 2015 年度报表中予以
计提，不会对公司 2015 年度财务状况产生影响。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）


     特此公告。
                                              上海汽车集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2016 年 4 月 30 日


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