证券代码：600104           证券简称：上汽集团           公告编号：2016-028


                   上海汽车集团股份有限公司
                 2015 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心
   （上海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             82

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,736,355,092

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                          79.2372
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。
     本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董
事会依法召集，陈虹董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，3 位董事因公务未能出席本
次会议并向公司请假；
     2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，1 位监事因公务未能出席本
  次会议并向公司请假；
         3、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次
  会议。


  二、 议案审议情况
  (一)     非累积投票议案
  1、议案名称：2015 年度董事会工作报告
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                        反对                    弃权
  股东类型
                  票数           比例（%） 票数       比例（%）       票数     比例（%）

    A股       8,736,154,090      99.9977    62,442          0.0007   138,560        0.0016



  2、议案名称：2015 年度监事会工作报告
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                       反对                      弃权
股东类型
                 票数           比例（%）   票数        比例（%）     票数      比例（%）

  A股        8,735,986,490      99.9958     230,042         0.0026   138,560        0.0016



  3、议案名称：2015 年度独立董事述职报告
     审议结果：通过
     表决情况：
                         同意                        反对                    弃权
  股东类型
                  票数           比例（%） 票数       比例（%）       票数     比例（%）

    A股       8,736,178,090      99.9980    40,342          0.0005   136,660        0.0015
  4、议案名称：2015 年度利润分配预案
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                        反对                     弃权
  股东类型
                   票数           比例（%） 票数       比例（%）        票数     比例（%）

    A股       8,736,193,990        99.9982   40,342          0.0005    120,760        0.0013



  5、议案名称：2015 年度财务决算报告
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                        反对                     弃权
  股东类型
                   票数           比例（%） 票数       比例（%）        票数     比例（%）

    A股       8,736,178,090        99.9980   38,442          0.0004    138,560        0.0016



  6、议案名称：2015 年年度报告及摘要
     审议结果：通过
     表决情况：
                          同意                        反对                     弃权
  股东类型
                   票数            比例（%） 票数       比例（%）       票数      比例（%）

    A股        8,736,178,090       99.9980   38,442          0.0004    138,560        0.0016



  7、议案名称：关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                        反对                       弃权
股东类型
                 票数            比例（%）   票数          比例（%）    票数      比例（%）

  A股        8,651,921,796       99.0335 84,294,736          0.9649    138,560        0.0016
8、议案名称：关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特
   铝技术有限公司提供担保的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                      同意                    反对                    弃权
股东类型
               票数          比例（%） 票数     比例（%）      票数      比例（%）

  A股      8,736,174,990     99.9979   41,542        0.0005   138,560        0.0016



9、议案名称：关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股
   子公司提供担保的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                      同意                    反对                    弃权
股东类型
               票数          比例（%） 票数     比例（%）      票数      比例（%）

  A股      8,736,174,990     99.9979   41,542        0.0005   138,560        0.0016



10、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
   担任公司财务审计机构的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                      同意                    反对                    弃权
股东类型
               票数          比例（%） 票数     比例（%）      票数      比例（%）

  A股      8,735,986,490     99.9958   38,442        0.0004   330,160        0.0038
11、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
     担任公司内控审计机构的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                           同意                       反对                 弃权
股东类型
                    票数          比例（%）    票数     比例（%）   票数     比例（%）

     A股      8,735,986,490        99.9958 38,442        0.0004 330,160           0.0038



12、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                           同意                       反对                 弃权
股东类型
                    票数          比例（%）    票数     比例（%）   票数     比例（%）

     A股      8,736,175,690        99.9979 40,342        0.0005 139,060           0.0016




(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                同意                      反对                   弃权

序号                        票数          比例（%）   票数     比例（%）    票数       比例（%）
           2015   年度
4                      544,735,679        99.9704     40,342    0.0074     120,760         0.0222
           利润   分配
           预案
           关于   补选
12                     544,717,379        99.9671     40,342    0.0074     139,060         0.0255
           公司   独立
           董事   的议
           案




(三)       关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所
律师：赵晨、曹一川
2、律师见证结论意见：
公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，符合相关法律、法规、《公司章程》规定。会议所
通过的决议合法有效。


四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。




                                   上海汽车集团股份有限公司
                                       2016 年 5 月 26 日