证券代码：600104             证券简称：上汽集团        公告编号：临 2016－040


                     上海汽车集团股份有限公司
                 六届十一次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。


     上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2016
年 9 月 28 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2016
年 9 月 29 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7 名董
事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
    与会董事审议通过了《关于接受谷峰先生辞去公司财务总监的议案》。
    谷峰先生因个人原因，现申请辞去公司财务总监职务。董事会接受
谷峰先生提出的辞职申请。
    董事会对谷峰先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的努
力表示衷心感谢。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）


     特此公告。


                                              上海汽车集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2016 年 10 月 1 日




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