上汽集团:关于召开2016年年度股东大会的通知2017-04-29
证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临 2017-020
上海汽车集团股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2017年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017 年 5 月 25 日 14 点 00 分
召开地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路
79 号)3 号楼 3 楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 25 日
至 2017 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
1
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2016 年度董事会工作报告 √
2 2016 年度监事会工作报告 √
3 2016 年度独立董事述职报告 √
4 2016 年度利润分配预案 √
5 2016 年度财务决算报告 √
6 2016 年年度报告及摘要 √
关于公司使用 2010 年非公开发行股票结余募
7 √
集资金永久补充流动资金的议案
关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供
8 √
担保的议案
关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子
9 √
公司提供担保的议案
关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔
10 √
本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司
11 √
为其控股子公司提供担保的议案
关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通
12 √
合伙)担任公司财务审计机构的议案
关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通
13 √
合伙)担任公司内控审计机构的议案
2
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司六届董事会第十四次会议和六届监
事会第十一次会议审议通过,详见公司 4 月 6 日在中国证券报、上
海证券报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发
布的相关公告
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司
交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600104 上汽集团 2017/5/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
3
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续:
符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代
表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股
东持股东账户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身
份证和委托人股东账户办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方
式登记。(授权委托书详见附件)
2、现场参会登记时间:2017 年 5 月 22 日(周一)9:00—16:00
3、登记地点:长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 “立信维一软件”
(纺发大楼)靠近江苏路
轨道交通:轨道交通 2、11 号线江苏路站 4 号口出
公路交通:临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、
20 路、825 路、138 路、71 路、925 路
4、联系办法:
电话:021-52383315
传真:021-52383305
联系人:欧阳女士
六、 其他事项
本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 29 日
附件:授权委托书
报备文件
上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
上海汽车集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议
4
附件:授权委托书
授权委托书
上海汽车集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年
5 月 25 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2016 年度董事会工作报告
2 2016 年度监事会工作报告
3 2016 年度独立董事述职报告
4 2016 年度利润分配预案
5 2016 年度财务决算报告
6 2016 年年度报告及摘要
关于公司使用 2010 年非公开发行股票结余
7
募集资金永久补充流动资金的议案
关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供
8
担保的议案
关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子
9
公司提供担保的议案
关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔
10
本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司
11
为其控股子公司提供担保的议案
5
关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通
12
合伙)担任公司财务审计机构的议案
关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通
13
合伙)担任公司内控审计机构的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人
有权按自己的意愿进行表决。
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