证券代码：600104             证券简称：上汽集团           公告编号：临 2017－028



                     上海汽车集团股份有限公司
                 六届十七次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。



     一、会议通知情况
     本公司董事会于 2017 年 8 月 17 日向全体董事、监事和高级管理人
员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
     二、会议召开的时间、地点、方式
     本次董事会会议于 2017 年 8 月 28 日上午在上海市威海路 489 号会
议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
     三、董事出席会议情况
     会议应到董事 7 人，出席董事 7 人，会议由董事长陈虹先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。
     四、会议决议
     经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：
     1、关于《公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》的议案；
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、2017 年半年度报告及摘要；
     2017 年上半年，公司实现营业总收入 3964.06 亿元，同比增长
12.85％；实现归属于母公司的净利润 159.58 亿元，同比增长 5.96％，
基本每股收益 1.379 元，同比增长 0.95%。2017 年 6 月末公司总资产
6367.17 亿元，归属于母公司的股东权益 2058.48 亿元。

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   公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
   详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    3、关于《公司 2017 年上半年度内部控制评价报告》的议案；
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    4、关于公司设立分支机构的议案。
   同意设立“上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司”，并授权
公司经营管理层具体办理设立分公司的相关手续。
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）



   特此公告。




                                      上海汽车集团股份有限公司
                                                  董事会
                                             2017 年 8 月 30 日




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