证券代码：600104               证券简称：上汽集团          公告编号：临 2017-034


                    上海汽车集团股份有限公司
                 六届十四次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海汽车集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于 2017
年 10 月 18 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于 2017
年 10 月 30 日采用通讯方式召开，应参加会议监事 4 人，实际收到 4 名
监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议:
    1、公司2017年第三季度报告；
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     （同意 4票， 反对 0 票， 弃权 0 票）
    2、关于增加公司募投项目实施地点的议案;
    同意公司新增江苏省溧阳市中关村大道 200 号作为募投“商用车智
能化大规模定制业务模式开发及应用项目”的实施地点。增加后，该项
目实施地点为上海市杨浦区军工路 2500 号、江苏省无锡市惠山经济开发
区金惠路 199 号和江苏省溧阳市中关村大道 200 号。详见公司发布的《关
于增加公司募投项目实施地点的公告》（临 2017-035）。
     （同意 4 票，反对 0 票， 弃权 0 票）
     3、关于修订《公司监事会议事规则》的议案;
     同意对《公司监事会议事规则》作如下修订：
               原条款内容                              拟修订为
     第四条 监事会行使下列职权：           第四条 监事会行使下列职权：
     （一）应当对董事会编制的公司定期      （一）应当对董事会编制的公司定期报
 报告进行审核并提出书面审核意见；      告进行审核并提出书面审核意见；
     （二）检查公司财务；                  （二）检查公司财务；
     （三）对董事、高级管理人员执行公      （三）对董事、高级管理人员执行公司
 司职务的行为进行监督,对违反法律、行政 职务的行为进行监督,对违反法律、行政法

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法规、《公司章程》或者股东大会决议的董   规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、
事、高级管理人员提出罢免的建议；         高级管理人员提出罢免的建议；
    （四）当董事、高级管理人员的行为         （四）当董事、高级管理人员的行为损
损害公司的利益时,要求董事、高级管理人    害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予
员予以纠正；                             以纠正；
    （五）提议召开临时股东大会,在董事        （五）提议召开临时股东大会,在董事会
会不履行《公司法》规定的召集和主持股     不履行《公司法》规定的召集和主持股东大
东大会职责时召集和主持股东大会；         会职责时召集和主持股东大会；
    （六）向股东大会提出提案；               （六）向股东大会提出提案；
    （七）依照《公司法》第一百五十二         （七）依照《公司法》的相关规定，对
条的规定,对董事、高级管理人员提起诉      董事、高级管理人员提起诉讼；
讼；                                         （八）发现公司经营情况异常,可以进行
    （八）发现公司经营情况异常,可以进    调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师
行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、    事务所等专业机构协助其工作,费用由公司
律师事务所等专业机构协助其工作,费用      承担；
由公司承担；                                 （九）可以列席董事会会议，对董事会
    （九）可以列席董事会会议，对董事     会议事项提出质询或建议；
会会议事项提出质询或建议；                   （十）根据法律、行政法规的规定应由
    （十）根据法律、行政法规的规定应     监事会行使的其他职权。
由监事会行使的其他职权。

    该议案须提交公司股东大会审议。
    （同意 4 票，反对 0 票， 弃权 0 票）
    4、关于补选公司监事的议案。
    同意提名补选丁宁先生（简历附后）为公司第六届监事会监事候选
人,任期与本届监事会任期一致。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    （同意 4 票，反对 0 票， 弃权 0 票）


    上述第3、4项议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                                  上海汽车集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                          2017年10月31日




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    附件：




                             简历



    丁宁：男，1960年4月出生，中共党员，中央党校大学毕业。曾

任海军上海基地政治部组织处副营职干事、干部转业办公室副营职

干事、政治部干部处正营职干事，海军上海油料仓库二分库政治教

导员，解放军411医院副处级政治协理员，海军驻上海转业干部移交

组副团职联络员，海军登陆舰第五支队政治部副主任，市金融工作

党委干部，市金融党委工会工作委员会副调研员。现任市金融工作

党委群工处调研员。




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