上汽集团:六届十四次监事会会议决议公告2017-10-31
证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临 2017-034
上海汽车集团股份有限公司
六届十四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于 2017
年 10 月 18 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于 2017
年 10 月 30 日采用通讯方式召开,应参加会议监事 4 人,实际收到 4 名
监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
经与会监事逐项审议,表决通过了如下决议:
1、公司2017年第三季度报告;
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(同意 4票, 反对 0 票, 弃权 0 票)
2、关于增加公司募投项目实施地点的议案;
同意公司新增江苏省溧阳市中关村大道 200 号作为募投“商用车智
能化大规模定制业务模式开发及应用项目”的实施地点。增加后,该项
目实施地点为上海市杨浦区军工路 2500 号、江苏省无锡市惠山经济开发
区金惠路 199 号和江苏省溧阳市中关村大道 200 号。详见公司发布的《关
于增加公司募投项目实施地点的公告》(临 2017-035)。
(同意 4 票,反对 0 票, 弃权 0 票)
3、关于修订《公司监事会议事规则》的议案;
同意对《公司监事会议事规则》作如下修订:
原条款内容 拟修订为
第四条 监事会行使下列职权: 第四条 监事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期 (一)应当对董事会编制的公司定期报
报告进行审核并提出书面审核意见; 告进行审核并提出书面审核意见;
(二)检查公司财务; (二)检查公司财务;
(三)对董事、高级管理人员执行公 (三)对董事、高级管理人员执行公司
司职务的行为进行监督,对违反法律、行政 职务的行为进行监督,对违反法律、行政法
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法规、《公司章程》或者股东大会决议的董 规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、
事、高级管理人员提出罢免的建议; 高级管理人员提出罢免的建议;
(四)当董事、高级管理人员的行为 (四)当董事、高级管理人员的行为损
损害公司的利益时,要求董事、高级管理人 害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予
员予以纠正; 以纠正;
(五)提议召开临时股东大会,在董事 (五)提议召开临时股东大会,在董事会
会不履行《公司法》规定的召集和主持股 不履行《公司法》规定的召集和主持股东大
东大会职责时召集和主持股东大会; 会职责时召集和主持股东大会;
(六)向股东大会提出提案; (六)向股东大会提出提案;
(七)依照《公司法》第一百五十二 (七)依照《公司法》的相关规定,对
条的规定,对董事、高级管理人员提起诉 董事、高级管理人员提起诉讼;
讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行
(八)发现公司经营情况异常,可以进 调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师
行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、 事务所等专业机构协助其工作,费用由公司
律师事务所等专业机构协助其工作,费用 承担;
由公司承担; (九)可以列席董事会会议,对董事会
(九)可以列席董事会会议,对董事 会议事项提出质询或建议;
会会议事项提出质询或建议; (十)根据法律、行政法规的规定应由
(十)根据法律、行政法规的规定应 监事会行使的其他职权。
由监事会行使的其他职权。
该议案须提交公司股东大会审议。
(同意 4 票,反对 0 票, 弃权 0 票)
4、关于补选公司监事的议案。
同意提名补选丁宁先生(简历附后)为公司第六届监事会监事候选
人,任期与本届监事会任期一致。
该议案须提交公司股东大会审议。
(同意 4 票,反对 0 票, 弃权 0 票)
上述第3、4项议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
监事会
2017年10月31日
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附件:
简历
丁宁:男,1960年4月出生,中共党员,中央党校大学毕业。曾
任海军上海基地政治部组织处副营职干事、干部转业办公室副营职
干事、政治部干部处正营职干事,海军上海油料仓库二分库政治教
导员,解放军411医院副处级政治协理员,海军驻上海转业干部移交
组副团职联络员,海军登陆舰第五支队政治部副主任,市金融工作
党委干部,市金融党委工会工作委员会副调研员。现任市金融工作
党委群工处调研员。
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