证券代码：600104         证券简称：上汽集团         公告编号：临 2017-041


                   上海汽车集团股份有限公司
          2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心
   （虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,616,848,956
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                                73.7525
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。
      本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董
事会依法召集，陈虹董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、     公司在任董事 7 人，出席 3 人，4 位董事因公务未能出席本次
   会议并向公司请假；
2、     公司在任监事 4 人，出席 2 人，2 位监事因公务未能出席本次

                                    1
        会议并向公司请假；
    3、       公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会
        议。
    二、 议案审议情况
    (一)      非累积投票议案
    1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
           审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                               反对                         弃权
股东类型
                  票数            比例（%）          票数          比例（%）      票数          比例（%）

  A股          8,423,050,705 97.7509 192,675,307                     2.2360     1,122,944         0.0131



    2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
           审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                              反对                     弃权
  股东类型
                   票数            比例（%）          票数        比例（%）    票数      比例（%）

    A股        8,616,198,556           99.9924          200        0.0000      650,200       0.0076



    3、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
           审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                          反对                     弃权
     股东类型
                         票数          比例（%）       票数        比例（%）    票数         比例（%）

        A股       8,616,197,956         99.9924             200     0.0000     650,800        0.0076



    4、议案名称：关于补选公司监事的议案

                                                 2
    审议结果：通过
 表决情况：
                        同意                          反对                       弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数          比例（%）    票数     比例（%）

  A股        8,593,816,383     99.7327 22,382,373             0.2597     650,200        0.0076



 (二)      关于议案表决的有关情况说明
        公司关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案，该项议案获
 得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
 三、 律师见证情况
 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所
 律师：赵晨、刘海斌
 2、律师鉴证结论意见：
        公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
 人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、《公司章程》规
 定。会议所通过的决议合法有效。
 四、 备查文件目录
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
 3、本所要求的其他文件。


                                                  上海汽车集团股份有限公司
                                                                 2017 年 11 月 22 日




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