证券代码：600104             证券简称：上汽集团           公告编号：临 2018－029



                     上海汽车集团股份有限公司
                   七届二次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。



     一、会议通知情况
     本公司董事会于 2018 年 8 月 17 日向全体董事、监事和高级管理人
员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
     二、会议召开的时间、地点、方式
     本次董事会会议于 2018 年 8 月 29 日下午在上海市威海路 489 号会
议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
     三、董事出席会议情况
     会议应到董事 7 人，出席董事 7 人，会议由董事长陈虹先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。
     四、会议决议
     经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：
     1、关于《公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》的议案；
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、2018 年半年度报告及摘要；
     2018 年上半年，公司实现营业总收入 4648.52 亿元，同比增长
17.27％；实现归属于上市公司股东的净利润 189.82 亿元，同比增长
18.95％，基本每股收益 1.625 元，同比增长 17.84%。2018 年 6 月末公
司总资产 7361.69 亿元，归属于上市公司股东的净资产 2203.33 亿元。

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    公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    3、关于《公司 2018 年上半年度内部控制评价报告》的议案；
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    4、关于公司设立分支机构的议案。
    同意设立“上海汽车集团股份有限公司郑州动力总成分公司”（暂定
名，实际名称以工商核准登记为准），并授权公司经营管理层具体办理设
立分公司的相关手续。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）



   特此公告。




                                       上海汽车集团股份有限公司
                                                   董事会
                                              2018 年 8 月 31 日




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