证券代码：600104             证券简称：上汽集团           公告编号：临 2018－036


                     上海汽车集团股份有限公司
                   七届三次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。



    上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于 2018 年
10 月 15 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2018 年
10 月 26 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7 名董事
的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
     经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：
     1、2018 年第三季度报告；
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、关于调整公司组织机构的议案；
     同意新设“人工智能实验室”,将“信息战略和系统支持部”更名为
“信息战略和网络安全部”,将“汽车服务贸易事业部”更名为“移动出
行和服务事业部”。调整后的公司组织机构（不含党群部门）为：董事会
办公室、监事会办公室、总裁办公室、规划部、战略研究和知识信息中
心、技术管理部、前瞻技术研究部、质量和经济运行部、财务部、证券
事务部、合作和法律事务部、信息战略和网络安全部、人力资源部、公
共关系部、安全监察部、风险管理部、审计室、监察室、商用车事业部、
移动出行和服务事业部、国际业务部、金融事业部、数据业务部、人工
智能实验室。同时，公司现实体运营六个分支机构，分别为：乘用车分
公司、技术中心、商用车技术中心、培训中心、乘用车郑州分公司、乘
用车福建分公司。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）


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    3、关于上汽通用五菱汽车股份有限公司向中国红十字基金会捐赠的
议案。
    同意上汽通用五菱汽车股份有限公司(公司持股比例为 50.098%)自
2018 年起至 2020 年，连续三年每年向中国红十字基金会捐赠人民币 2000
万元注入“上汽通用五菱博爱基金”,专项用于开展慈善公益项目。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）



   特此公告。




                                      上海汽车集团股份有限公司
                                                董事会
                                           2018 年 10 月 30 日




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