证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号:临 2019-016
上海汽车集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心
（上海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 281
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,290,914,987
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
79.52194
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董
事会依法召集，陈虹董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人， 2 位董事因公务未能出席本次会
议并向公司请假；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，1 位监事因公务未能出席本次会
议并向公司请假；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,290,746,987 99.99819 87,300 0.00094 80,700 0.00087
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,290,747,587 99.99820 87,300 0.00094 80,100 0.00086
3、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,290,747,387 99.99820 87,300 0.00094 80,300 0.00086
4、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东
回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,290,821,787 99.99900 80,100 0.00086 13,100 0.00014
5、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,290,801,387 99.99878 107,500 0.00116 6,100 0.00006
6、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,290,750,087 99.99823 84,800 0.00091 80,100 0.00086
7、 议案名称：2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,283,138,449 99.91630 7,696,438 0.08284 80,100 0.00086
8、 议案名称：关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,058,721,298 97.50085 227,707,577 2.45086 4,486,112 0.04829
9、 议案名称：关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,260,597,411 99.67369 19,560,884 0.21054 10,756,692 0.11577
10、 议案名称：关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密
特铝技术有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,260,598,911 99.67370 19,560,884 0.21054 10,755,192 0.11576
11、 议案名称：关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控
股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,260,600,311 99.67372 19,560,884 0.21054 10,753,792 0.11574
12、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,272,811,676 99.80515 15,494,329 0.16677 2,608,982 0.02808
13、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,283,689,848 99.92223 7,218,639 0.07770 6,500 0.00007
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于制定《公司未来三
4 年（2018 年-2020 年） 967,784,529 99.99037 80,100 0.00828 13,100 0.00135
股东回报规划》的议案
5 2018 年度利润分配预案 967,764,129 99.98826 107,500 0.01111 6,100 0.00063
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司关于制定《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》
的议案为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所
律师：赵晨、曹一川
2、律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海汽车集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、中豪律师集团（上海）事务所关于上海汽车集团股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书。
上海汽车集团股份有限公司
2019 年 5 月 24 日
