证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临 2019-027 上海汽车集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 8 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心 (上海市虹口区同嘉路 79 号)3 号楼 3 楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 218 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,105,371,560 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 77.9338 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主 持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董 事会依法召集,陈虹董事长主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人,出席 2 人,4 位董事因公务未能出席本次会 议并向公司请假; 2、 公司在任监事 4 人,出席 4 人; 1 3、 公司董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于补选公司董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,095,256,056 99.8889 10,115,504 0.1111 0 0.0000 2、议案名称:关于补选公司监事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,105,349,460 99.9997 22,100 0.0003 0 0.0000 3、议案名称:关于公司储架发行公司债券的议案 3.01 票面金额和发行规模 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001 3.02 债券利率或其确定方式 2 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001 3.03 债券期限和债券品种 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001 3.04 募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001 3.05 发行方式、发行对象及向股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,105,338,060 99.9996 33,300 0.0003 200 0.0001 3.06 担保情况 3 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001 3.07 赎回条款或回售条款 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001 3.08 公司的资信情况、偿债保障措施 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001 3.09 承销方式 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001 3.10 上市安排 4 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001 3.11 决议有效期 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001 4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理 本次储架发行公司债券相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 9,105,339,160 99.9996 32,400 0.0004 0 0.0000 (二) 关于议案表决的有关情况说明 无。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:中豪律师集团(上海)事务所 律师:赵晨、曹一川 5 2、律师见证结论意见: 公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格及表决程序等事宜,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》规定。会议所通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、上海汽车集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议; 2、中豪律师集团(上海)事务所关于上海汽车集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。 上海汽车集团股份有限公司 2019 年 8 月 10 日 6