证券代码：600108     证券简称：亚盛集团      公告编号：2017-044

          甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
          2017 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2017 年 9 月 5 日
    （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号
本公司 14 楼会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            481,500,465
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              24.73

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    是
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
    3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
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    董事会秘书唐亮先生出席本次股东大会；公司 5 名高管列席本次
股东大会，副总经理马卫东、李柯荫先生因公出差未列席本次会议。
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
    1、议案名称：关于增选第七届董事会董事的议案
       审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                      反对                     弃权
                票数          比例        票数          比例       票数          比例
                              （%）                     （%）                    （%）
    A股      481,500,465        100              0             0          0             0



    2、议案名称：关于为下属子公司提供融资担保的议案
       审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                      反对                     弃权
                票数          比例        票数          比例       票数          比例
                              （%）                     （%）                    （%）
    A股      481,500,465        100              0             0          0             0



    三、律师见证情况
    1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃玉榕律师事务所
    律师：裴延君、王爱民
    2、律师鉴证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、

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出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果以及通过的决议均合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
                                             2017 年 9 月 6 日




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