证券代码：600108    证券简称：亚盛集团     公告编号：2017-045

           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
        第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十三次会

议于2017年10月26日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会

议室召开，会议由副董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议

通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结

合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人，监事会成员和

高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证

券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分

讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

    一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通

过了《2017 年第三季度报告全文及摘要》

    二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通

过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

 详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的议案》（临 2017-

 047）。

    特此公告。



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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

       2017 年 10 月 28 日




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