证券代码：600108     证券简称：亚盛集团      公告编号：临2017-046

           甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

           第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第十七次会议于

2017 年 10 月 26 日，在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议

室召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》、

《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会

主席李福先生主持，审议以下议案：

    以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第三季度

报告》

    公司《2017 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和

《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司第三季度的财务

状况和经营成果，无损害公司及全体股东利益的行为；在公司董事会、

监事会审议《2017 年第三季度报告》前及审议过程中，参与编制和审议

的人员没有发生违反保密规定的行为。

    特此公告。

                         甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

                                2017 年 10 月 28 日
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