甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
     独立董事关于第七届董事会第二十六次会议
                   有关议案之独立意见
    作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）的

独立董事，根据《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及

上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司对外

担保管理制度》的有关规定，基于独立判断的立场，秉持审慎负责的

态度，我们对第七届董事会第二十六次会议的两项议案（即《关于为

全资子公司提供担保的议案》和《关于为全资子公司之全资子公司提

供担保的议案》）进行了认真负责地核查和落实，现就上述事项发表

以下独立意见：

    经审议，我们认为公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构

的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的

决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本

次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持

续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

    我们同意上述两项议案。



                                  2018 年 1 月 12 日