证券代码：600108    证券简称：亚盛集团     公告编号：2018-007

         甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
        第七届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别

及连带责任。

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十八次会

议于 2018 年 3 月 9 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14 楼

会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议

通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决

和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9

人，独立董事陈秉谱先生以传真方式进行表决，监事会成员和高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》

和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，

以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

    一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通

过了《关于聘任副总经理的议案》。

    根据工作需要,经总经理提名，董事会同意聘任殷图廷先生为公

司副总经理，任期至第七届董事会届满之日止。

    被聘任高级管理人员简历：

    殷图廷，男，甘肃高台人，1969 年 2 月出生，汉族，中共党员，

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硕士研究生。 曾任甘肃省药碱厂党委委员、普华甜菊糖公司副总经

理；甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山农工商开发分公司副经

理、党委委员；本公司副总经理、董事会秘书；甘肃亚盛好食邦食品

集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委委员。

   独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及相关资料的

审查，未发现被聘任人员存在《公司法》第 146 条规定的禁止条件以

及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任

职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公

司第七届董事会聘任殷图廷先生为公司高级管理人员。

    二、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通

过了《关于公司内部之间股权转让的议案》。

    详见同日公告的《关于公司内部之间股权转让的公告》（临

2018-009）。

    三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通

过了《关于公司本部机构设置及职能调整的方案》。

    特此公告。




                      甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                                   2018 年 3 月 10 日




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