甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
     独立董事关于对第七届董事会二十八次会议
                     相关事项的独立意见

    作为公司独立董事，根据《关于在上市公司中建立独立董事工作

制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董

事工作制度》的有关规定，我们在会前对公司董事会提供的议案及相

关资料进行了仔细阅读和分析，基于独立判断的立场，就公司第七届

董事会二十八次会议相关事项的内容发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经过对公司第七届董事会二十八次会议聘任的高级管理人员简

历及相关资料的审查，我们未发现本次所聘任高级人员存在《公司法》

第 147 条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且

禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相

关法律法规的规定，我们同意公司第七届董事会聘任殷图廷先生为公

司副总经理。

    二、关于公司内部之间股权转让的议案

    本次股权转让完成后，对上市公司未来财务状况和经营成果没有

较大影响，不会影响公司合并报表范围,便于公司核算和管理,符合全

体中小股东的利益。

                                   2018 年 3 月 9 日