甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD
2017 年年度股东大会资料
证券事务管理部制
2018 年 5 月 9 日
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目 录
1、 2017 年年度股东大会现场会议议程 第 3 页
2、 2017 年度董事会工作报告第 5 页
3、 2017 年度监事会工作报告第 13 页
4、 2017 年度财务决算报告 第 16 页
5、 2017 年年度报告及摘要第 23 页
6、 2017 年度利润分配预案第 24 页
7、 关于续聘 2018 年度年审会计师事务所及支付
2017 年度财务及内控审计费用的议案 第 25 页
8、 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案第 26 页
9、关于修订<公司章程>的议案 第 34 页
10、关于修订<股东大会议事规则>的议案第 35 页
11、关于董事会换届选举的议案第 36 页
12、关于监事会换届选举的议案第 38 页
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2017 年年度股东大会现场会议议程
会议时间： 2018年6月1日（星期五）14点30分
会议地点： 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室
会议主持人： 董事长李克华先生
见证律师所： 甘肃玉榕律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表
决权的股份数额
三、提请股东大会审议如下议案：
1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017 年度监事会工作报告》
3、审议《2017 年度财务决算报告》
4、审议《2017 年年度报告及摘要》
5、审议《2017 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘 2018 年度年审会计师事务所及支付 2017 年度财务审计
费用的议案》
7、审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于董事会换届选举的议案》
11、审议《关于监事会换届选举的议案》
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、监票人、见证律师验票
七、现场股东投票表决
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八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
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2017 年度董事会工作报告
各位股东：
2017年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授
权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司
持续健康稳定发展。现将公司董事会2017年工作情况汇报如下：
一、2017年工作业绩
2017年，公司董事会紧紧围绕深化农垦改革和农业供给侧结构性改革的总体
安排，坚持稳中求进的总基调，积极应对各类风险和挑战，克服了自然灾害带来
的不利影响，扎实开展各项生产经营工作，基本完成了全年目标任务，公司基本
面保持良好。
报告期内，公司实现营业收入206,634.17万元，同比降低0.13% ，实现利润
总 额 10,119.88 万 元 ， 同 比 增 长 24.64% ； 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
9,788.99万元，增长29.73%。实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润8,073.17万元 ，同比增长107.8%。报告期末，公司资产总额804,096.59万元，
比年初增长3.14%，负债总额328,023.45万元，比年初增长7.25%。2017年的经营
管理主要从以下六个方面取得突破：
（一）现代农业稳步推进，统一经营逐步落实。
一是“三大一化”建设有序推进。全年大条田和高效节水灌溉面积不断增加，
主要农作物机械化应用率达到100%，大马力农机超过1000台套；以“水肥一体化”
技术为基础的农业综合技术应用更加广泛。二是农业经营方式逐步转变。公司不
断拓展统一经营，为稳步实现农业生产管理规模化、科技化、制度化提供强有力
的保障。
（二）重点项目有序建设，项目管理更加规范。
一是严格按计划稳步推进重点项目建设。其中，薯业集团万吨马铃薯全粉生
产线改扩建项目、玉门特色农产品综合加工中心等项目有序推进。二是项目管理
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制度得到进一步完善。将原有的《工程项目管理办法》、《基建工程管理暂行办法》、
《基建工程招投标管理暂行办法》整合修订为新的《工程项目管理办法》，对项目
上报审批限额、招投标、变更签证、项目资金管理、项目后评价等内容做了系统
性修改，进一步简化了流程，完善了制度体系，加强了规范化管理。
（三）管理体制不断完善，风险管控力度加大。
一是不断理顺管理体制。进一步提升公司规范化运营。报告期内，对所属企
业执行上市公司规定情况进行了全面检查，进一步加强了各分（子）公司的规范
化管理；完成了对盛远、供销等分公司的注销和绿色空间的股权转让工作，进一
步理顺分（子）公司管理体制，提高了运营效率。二是严格落实目标责任制。以
目标为导向，分别与各分（子）公司签订经营管理、现代农业建设、安全环保、
内控管理等目标责任书，制定2017年度重点工作及任务分解落实方案，确保各项
工作有目标、有组织、有落实。三是进一步加强财务管控。调整全面预算领导小
组，制定2018年预算编制方案，严格执行公司本部财务预算，费用得到有效控制；
开展财务人员能力提升培训班，聘请财务专家对本部财务人员及各分（子）公司
财务负责人进行专业培训。四是不断加强内控管理。全面梳理排查公司制度汇编
和内控手册，全年新增制度2项，修订制度23项，进一步完善了公司制度体系及内
部管控体系。
（四）重视科技推广应用，科技支撑作用增强。
积极发挥科技应用和创新对产业发展的推动作用，利用先进技术促进农业生
产节本提质增效。一是持续推进标准化建设和科技培训。修订完成各类作物种植
操作规范11项，组织各分（子）公司负责人参加专业技术培训1次；各分（子）公
司分别组织专业技术培训20余场，一线生产技术人员参加培训超过3000人次；邀
请华南农大、河北农大等高校专家深入田间地头，针对水肥一体化应用、作物新
品种试种等方面进行专业指导。二是加强新品种、新技术的引进和产学研合作。
引导各企业根据需求大力推广干播湿出、水肥一体化等农业增产增效技术；开展
校企、院企合作，引进试验藜麦、鲜食枣等农作物新品种39个；亚美特和中国农
大合作“高效滴灌系统抗堵塞关键技术研究及应用”项目获得大禹水利水电科学
技术一等奖。三是增强示范园区科技引领作用。围绕公司主导产业，建立各类科
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技示范区15个，高标准建设条山国家级现代农业示范区和省力化果园示范园。
（五）着力补齐营销短板，品牌建设初见成效。
一是加快打造农产品销售龙头。寻找专业机构对“亚盛好食邦”品牌进行专
业定位和系统规划，推出以“亚盛好食邦”为产品品牌的系列单品，推动线上线
下联动营销。二是公司品牌影响力逐步增强。绿鑫集团取得质量管理、食品安全
管理体系认证、绿色食品A级认证；“亚盛好食邦”产品获得中国绿色食品A级食品
证书、第十八届中国绿色食品博览会金奖等奖项，逐步受到消费者认可；兴农辣
椒取得专利19项，成功申报“甘肃省第一批技术转移示范中心”、“国家优势企业”；
条山梨被认定为国家地理标识产品，条山牌早酥梨蝉联中国绿色食品博览会金奖、
荣获2017甘肃农业博览会金奖，条山杏脯荣获中国农垦年度品牌爆品。三是行业
影响力进一步提升。田园牧歌借助在酒泉召开的中国苜蓿发展大会平台，进一步
与大型牧场巩固战略合作关系，先后参加“全国畜牧行业发展高层论坛”、“中国
青贮粗饲料大会”、“国际草产业创新大会”等行业峰会和高端论坛，进一步奠定
了牧草行业的龙头地位；薯业集团承办了2017年度全国马铃薯行业发展年会，代
表甘肃省参加了宁夏全国马铃薯主食化成果交流展示会，提升了企业影响力。
（六）信息披露及投资者管理方面
一是严格执行日常信息披露管理制度，确保公司对外披露信息的准确性、完
整性、及时性；二是严格遵守内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，
加大对各级信披相关责任人的日常培训；三是通过现金分红说明会等方式详细向
投资者介绍公司的发展战略和基本情况。通上证E互动网络平台及时答复投资者的
各种提问，增强投资者对公司的了解。组织机构投资者进行专项调研等工作，使
公司信息披露更加完善。
二、公司董事会运作情况
（一）董事会召开、召集情况
2017年，公司董事会召开会议9次，及时高效地进行了公司经营与投资决策；
全年审议了2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年中期报告、2017年第
三季度报告、关于增选董事的议案、关于为全资子公司、控股子公司提供担保的
议案等共计40余项议案，发布信息披露56次。历次会议均严格执行《公司章程》
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及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司
董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席(或列席)了董事会和股东大会，
对公司的重大事项做出了决策或见证。
（二）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，
为公司的经营发展建言献策；做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实
增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发
展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工
作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均
严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，
并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募
集资金存放与实际使用情况、关联交易事项等重大事项发表独立意见15次，切实
维护了公司和中小股东的利益。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议,全
体董事亦未出现连续两次未参加会议的情况。
（三）各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关
法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，
报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、董事会战略委员会
公司董事会战略委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员
会工作细则》的有关规定认真履行职责。报告期内，共召开了 2次会议，结合公
司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议，使
公司全资子公司对外投资顺利完成。
2、董事会提名委员会
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报告期内，提名委员会严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定开展工
作，共召开了2 次会议，为公司提供了业务素质与职业道德较高，且任职资格合
法合规的董事候选人，并顺利推动新一届董事会的换届工作。
3、董事会审计委员会
报告期内，共召开审计委员会会议8 次，对公司定期报告等事项进行审阅，
对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作，对公司建立
健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部
门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
4、董事会薪酬与考核委员会
报告期内，共召开了1次会议，对公司董事、监事、高管2017年度薪酬进行了
审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对董
事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核。
（四）公司信息披露情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，
切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则
规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时
间内提交披露公告的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客
观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，保
证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
三、2018年公司发展战略及工作计划
（一）公司发展战略
2018年，公司将紧紧围绕中央乡村振兴战略和农垦改革的安排部署，在董事
会的领导下，始终坚持稳中求进工作基调，以提升企业发展质量和效益为中心，
充分发挥公司本部战略决策、资本运营、资源配置、财务管控的职能，坚持资本
运营和实体经济双轮驱动、存量资产和增量资源同步发力，加快现代农业体系、
商贸物流体系、现代管理体系、统一经营的建设，推动公司提质增效，不断提升
发展活力、市场影响力和抗风险能力。
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（二）公司工作计划
2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜同
步小康、实施“十三五”规划至关重要的一年，公司将认真扎实做好以下几个方
面的重点工作。
1、现代农业建设方面
全力推进现代农业体系建设，努力打造农业综合服务平台。一是狠抓现代农
业建设，持续夯实农业发展基础。深入推进大产业、大条田、大农机、水肥一体
化建设，将农业项目实施和“三大一化” 建设高度融合起来；加大主导产业基地
建设力度，使物质技术装备达到新的水平，良种覆盖率、水肥一体化灌溉面积占
比、农业科技进步贡献率、农业机械装备提档升级；推进信息化与农业深度融合，
现代设施装备、先进科学技术支撑农业发展的格局。二是抓好主导作物示范区建
设。推动率先实现示范区基础设施完备化、技术应用集成化、标准化、生产经营
集约化、生产方式绿色化，示范带头作用显著。三是以市场为导向，突出产业特
色优势，优化种植结构，构建新型现代农业生产体系、经营体系、产业体系。四
是通过技术、管理、经营创新，做精、做强、做大特色主导产业。以现有产业为
基础，加强系统调研和总体规划，积极寻找优势产业资源，培育壮大主导产业，
优化公司现有产业布局。五是努力打造农业综合服务平台。产业链从中间向两端
延伸，加快推进商贸物流体系建设，探索新的利润增长点，着力构建农产品终端
销售平台和前端农业综合服务平台。通过终端产品销售平台，促进公司经营模式
转变，带动产业结构升级，提升公司盈利水平；通过前端农业综合服务平台，提
升公司知名度、信誉度和影响力。
2、企业经营方面
充分挖掘现有资源优势实现内生性增长。一是生产经营型专业子公司要做行
业的领军者，在专业和精细化上下功夫，全力推动专业化子公司提质增效。二是
加工销售型龙头子公司要建立更加高效的企业运营管理流程和机制，全面提升龙
头带动作用，强化质量品牌建设，做好市场定位，推动公司产品逐步向产业链和
价值链的中高端迈进，提高供给质量和核心竞争力。三是进一步整合产业资源。
在公司原有生资产业的基础上，进一步深入调研，整合同质优势资源，将生资供
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应业务独立出来培育发展，形成新的经济增长点。
3、财务管理方面
一是加强财务管理。对分（子）公司资金管控流程和资金使用效率逐一进行
有效性评估，做到集中管理和有效管控。二是加强成本核算。从投入产出角度，
加强农产品成本核算，促进企业运行各环节的精细化管理。三是强化内控审计工
作。严格按照上市公司有关规定，着力加强内控审计工作，强化审计整改，建立
长效机制，持续提升内控管理水平。四是加强会计队伍建设和财务总监的管理。
对会计人员开展不同层次的培训，切实提高专业能力；对各分（子）公司财务总
监实行委派制，由公司统一进行委派。
4、科技支撑方面
高度树立科技兴企的发展观念。一是加强与科研院所合作，与省农科院等科
研院所开展深度合作，开拓思维，开展技术创新，解决生产环节中遇到的技术难
题，开发新品种，提升科技层次，向科技要效益。二是全力提升科技创新综合能
力。设立农业研究院，围绕公司农业生产、产业发展的薄弱环节，逐项开展技术
攻关、技术推广，形成更加科学规范的主导作物标准化技术规程，以技术进步推
动农业提质增效。三是进一步完善农业科技创新激励机制。加快探索创建农业科
技创新示范基地，落实农业科技人员的激励政策，充分调动全公司科技研发和技
术成果转化的积极性，提升科技转化率和贡献率。四是完善人才引进和培养机制。
建立与公司发展战略相适应的用人制度，大力吸引专业人才为公司服务，吸引高
层次的科技创新、市场营销人才；科学谋划实施2018年度人才招聘计划和员工培
训计划，切实提高人员素质。
5、激励与约束方面
完善考核体系和分配制度，激发内生动力。一是修订完善公司经营管理目标
考核体系。在对各分（子）公司整体经营业绩考核的基础上，对专业化经营项目
实行项目法人负责制进行单项考核，充分调动管理人员积极性，全方位提升公司
业绩。二是加强对本部管理人员的岗位目标责任制考核。对本部各部门定岗定员
后，确定岗位职责、量化指标、责任到人、层层聘用，按工作期限和标准进行督
办、考核、奖惩。三是建立与现代企业管理需求相适应的分配制度。完善激励和
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约束机制，形成更加高效、科学的薪酬分配体系，确保人人身上有指标，人人肩
上有担子，真正做到管理人、约束人、最大程度激发人的积极性。
6、公司文化建设方面
把传承农垦“艰苦奋斗、勇于开拓”的精神与上市公司的管理理念相结合，
牢固树立管理团队的“四个意识”，着力提升全体人员的协作意识、团队精神和敬
业精神。一是将公司的发展战略逐一分解到生产和管理的各个环节，渗透到经营
和制度建设的各种活动之中。二是确保企业思想政治工作与经营目标紧密结合，
贴近基层、贴近实际，营造良好的思想文化氛围。三是开展丰富多彩的文化活动，
增强企业凝聚力，展示企业良好形象。四是树典型、立标杆，弘扬正气，发挥先
进典型的示范导向作用。
2017年，公司在业务发展和管理上所取得的成绩都离不开广大股东的支持与
信任，离不开全体董事、监事、高级管理人员和广大员工的不懈努力和辛勤耕耘。
2018年，新时代需要我们有新的思路、新的勇气和新的作为。面对当前形势，我
们将坚定不移地加快推进全面深化改革，持续推进重点领域和关键环节的工作，
确保公司重大决策部署落实到位。公司将通过多种方式，加强企业管理，为保障
公司和全体股东的利益做出积极努力。
现请各位股东审议。
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2017 年度监事会工作报告
各位股东：
本报告已经 2018 年 4 月 18 日第七届监事会第二十次会议审议通过，现将具
体情况汇报如下：
2017 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》
的有关规定，本着对公司和对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行各项职
权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作
和发展起到了积极作用。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下：
一、对 2017 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价
通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格
按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公
司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各
项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，
均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，恪尽
职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时
违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
二、监事会会议情况
2017 年度，监事会共召开 5 次会议，会议召开情况及议题如下：
1、2017 年 1 月 3 日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增
选第七届监事会监事的议案》。
2、2017 年 4 月 26 日召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了《2016
年年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告及摘要》、《公司内部控制的自我评价
报告》、《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2016 年度利
润分配预案》、关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》、2017 年第一季度报告》。
3、2017 年 5 月 26 日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《选举
李福先生为第七届监事会主席》。
4、2017 年 8 月 28 日召开了第七届监事会第十六次会议，审议通过了《2017
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年半年度报告》、《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关
于核销应收款项和报废固定资产的公告》。
5、2017 年 10 月 26 日召开了第七届监事会第十七次会议，审议通过了《2017
年第三季度报告》。
三、监事会对 2017 年度公司有关事项的意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为，2017 年度
公司在法人治理方面、内部控制制度建设等方面，能够按照中国证监会和上海证
券交易所的相关要求，不断完善和加强自身建设。公司财务核算能够根据《公司
法》和《公司章程》规范运行，不存在损害公司利益和股东利益的现象。监事会
也未发现公司各位董事、经理层在执行公司职务时违反法律、法规、规章、公司
章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度内，公司能够严格按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定
进行日常财务核算，无随意变更会计政策、虚报利润的行为。瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）对本公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认为公司的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营情况。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与关联企业之间的关联交易严格按照公平、公正的市场经营规则进行。
监事会认为，公司的关联交易基于公司正常生产经营需要，与关联方发生的关联
交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的
行为。
（四） 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司监事会审阅了公司 2017 年内部控制自我评价报告，认为该报告能够客
观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节
均做出了明确的规定，基本保障了各项工作有章可循。年度公司组织了对内控设
计及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时进行修
订，分析相关风险并落实应对措施，公司现有制度得到有效执行和及时完善更新。
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公司内部控制不存在设计或执行方面的重大缺陷。
现请各位股东审议。
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2017 年度财务决算报告
各位股东：
2017 年度公司财务报告已经瑞华会计师事务所审计，并出具了标准无保留的
审计意见，现将财务决算情况报告如下：
一、公司财务状况
（一）公司资产情况
公司年末资产总额 804,096.60 万元，与上年度末相比增加 24,495.65 万元，
增幅 3.14%，主要是本年度因银行借款增加导致货币资金增加，改变销售政策导致
应收账款增加所致。资产构成如下：
与上年度末相比
占资产总额 增(+)、减(-)
资产项目 金额(万元)
比例(%)
金额（万元） 比例（%）
流动资产： 324,679.10 40.38 46,738.07 16.82
货币资金 102,404.82 12.74 5,018.11 5.15
以公允价值计量且其变动计入当期损
3,262.02 0.41 -1,628.46 -33.30
益的金融资产
应收票据 2,636.17 0.33 -1,236.42 -31.93
应收账款 98,075.76 12.20 35,327.67 56.30
预付款项 16,863.14 2.10 5,204.87 44.65
其他应收款 11,688.43 1.45 -6,542.24 -35.89
存货 87,298.28 10.86 9,859.66 12.73
其他流动资产 2,450.48 0.30 734.88 42.84
非流动资产合计 479,417.50 59.62 -22,242.42 -4.43
可供出售金融资产 16,688.92 2.08 -9,011.30 -35.06
长期股权投资
投资性房地产 8,456.82 1.05 -326.03 -3.71
固定资产 133,393.79 16.59 -1,392.64 -1.03
在建工程 3,773.23 0.47 -4,779.40 -55.88
工程物资
生产性生物资产 9,238.44 1.15 851.41 10.15
16
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
与上年度末相比
占资产总额 增(+)、减(-)
资产项目 金额(万元)
比例(%)
金额（万元） 比例（%）
无形资产 283,641.12 35.27 -7,606.53 -2.61
长期待摊费用 17,261.19 2.15 -666.01 -3.72
递延所得税资产 741.29 0.09 92.16 14.20
其他非流动资产 6,222.70 0.77 595.92 10.59
资 产 总 计 804,096.60 100.00 24,495.65 3.14
主要资产项目变动情况：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：较期初减少 1,628.46
万元，主要系公司持有的西南证券股票，报告期内股价下跌所致；
2、应收票据：较期初减少 1,236.42 万元，主要系期末票据到期承兑所致；
3、应收账款：较期初增加 35,327.67 万元，主要系本期公司大宗农产品交易
结算周期在资产负债表日后，部分分公司农产品市场竞争加剧，且其存储时间较
短，为此改变销售政策导致应收账款增长；
4、预付账款：较期初增加 5,204.87 万元，主要系公司预付产品收购款所致；
5、其他应收款：较期初减少 6,542.24 万元，主要系收回代垫的农业生产成
本，收回投标保证金、履约保证金、农民工工资保证金所致；
6、其他流动资产：较期初增加 734.88 万元，主要系部分分公司新增防风林
所致；
7、可供出售金融资产：较期初减少 9,011.30 万元，主要系持有西南证券的
股票股价下跌所致；
8、在建工程：较期初减少 4,779.40 万元，主要系现代物流体系建设项目、
10000 吨马铃薯改扩建项目转入固定资产所致。
（二）公司负债情况
公司年末负债总额 328,023.45 万元，与上年度末相比增加 22,167.44 万元，
增幅 7.25%，主要是本年度公司短期借款、长期借款增加所致。负债构成如下：
17
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
与上年度末相比
占负债总额比例 增(+)、减(-)
负债项目 金额(万元)
(%)
金额（万元） 比例（%）
流动负债： 178,432.70 54.40 12,365.80 7.45
短期借款 83,000.00 25.30 12,550.00 17.81
应付票据 627.81 0.19 627.81
应付账款 26,677.18 8.13 7,010.65 35.65
预收款项 3,952.89 1.21 -1,948.16 -33.01
应付职工薪酬 6,144.01 1.87 162.46 2.72
应交税费 6,188.56 1.89 1,037.31 20.14
应付利息 4,328.49 1.32 14.41 0.33
应付股利 150.30 0.05
其他应付款 39,652.45 12.09 -11,444.69 -22.40
一年内到期的非流动负债 7,711.00 2.35 4,356.00 129.84
非流动负债： 149,590.75 45.60 9,801.64 7.01
长期借款 19,000.00 5.79 12,500.39 192.33
应付债券 119,555.74 36.45 109.52 0.09
专项应付款 255.85 0.08
递延收益 7,543.28 2.30 -542.32 -6.71
递延所得税负债 3,114.24 0.95 -2,258.79 -42.04
其他非流动负债 121.64 0.04 -7.16 -5.56
负债合计 328,023.45 100.00 22,167.44 7.25
主要负债项目变动情况：
1、应付票据：较期初增加 627.81 万元，主要系本期开出银行承兑汇票 627.81
万元所致；
2、应付账款：较期初增加 7,010.65 万元，主要系公司采购商品应付款增加
所致；
3、预收账款：较期初减少 1,948.16 万元，主要系本期收入确认所致；
4、一年内到期的非流动负债：较上期增加 4,356 万元，主要系公司之子公司
田园牧歌草业集团，在兰州银行长期借款将于一年内到期，重分类至该科目所致；
18
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
5、长期借款：较期初增加 12,500.39 万元，主要系公司向建设银行兰州铁路
支行借入 10,000 万元所致；
6、递延所得税负债：较期初减少 2,258.79 万元，主要系公司持有西南证股
票公允价值变动所致。
（三）公司股东权益情况
公司年末股东权益总额 476,073.15 万元，其中：归属于母公司所有者权益总
额 471,466.66 万元。归属于母公司所有者权益总额与上年度末相比增加 2,262.31
万元，增幅 0.48%。
占归属于母公司所 与上年度末相比
股东权益项目 金额(万元) 有者权益总额 增(+)、减(-)
比例(%) 金额（万元） 比例（%）
实收资本 194,691.51 41.29
资本公积 53,094.75 11.26
其他综合收益 8,912.49 1.89 -6,758.47 -43.13
专项储备 10.42 10.38 22,896.66
盈余公积 32,096.31 6.81 926.15 2.97
未分配利润 182,661.17 38.74 8,084.25 4.63
归属于母公司所有者权益合计 471,466.66 100.00 2,262.31 0.48
主要公司股东权益项目变动情况：
1、其他综合收益：较上期减少 6,758.47 万元，主要系可供出售金融资产公
允价值变动所致。
2、专项储备:较上期增加 10.38 万元，主要系子公司亚盛亚美特本期计提所
致。
二、公司效益情况
2017 年，在公司董事会领导下，经过管理层和全体员工的不懈努力，紧紧围
绕年初确定的总体目标，坚持稳中求进的总基调，积极应对各类风险和挑战，稳
妥解决各种矛盾和问题，团结一致，迎难而上，扎实开展各项生产经营工作，克
服了自然灾害带来的不利影响，完成营业收入 206,634.17 万元，与上年同期相比
下降 263.34 万元，降幅 0.13%；实现营业利润 9,531.65 万元，较上年同期增加
3,532.23 万元，增幅 58.88%；公司实现归属于母公司所有者的净利润 9,788.99
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
万元，与上年同期相比增加 2,243.40 万元，增幅 29.73%。扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润 8,073.18 万元，与上年同期相比增加 4,188.75 万元，
增幅 107.83%。主要经营数据如下:
与上年同期相比
金额 增(+)、减(-)
项 目
(万元) 金额
比例（%）
（万元）
营业总收入 206,634.17 -263.34 -0.13
营业总成本 198,909.11 -2,676.11 -1.33
营业利润 9,531.65 3,532.23 58.88
利润总额 10,119.88 2,000.72 24.64
净利润 9,854.89 2,007.10 25.58
归属于母公司所有者的净利润 9,788.99 2,243.40 29.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
8,073.18 4,188.75 107.83
股东的净利润
主要经营指标变动情况：
1、营业利润：较上年同期增加 3,532.23 万元，主要系公司加大了成本管控
的力度，同时对农业生产过程进行了优化，节省了生产成本，使得管理费用、营
业成本较上年有所下降，导致营业利润增加。
2、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润：较上年同期增加
4,188.75 万元，主要系公司加大了成本管控的力度，同时对农业生产过程进行了
优化，节省了生产成本，使得管理费用、营业成本较上年有所下降，导致归属于
母公司所有者的净利润增加。
三、公司现金流量情况
2017 年度公司现金及现金等价物与上年同期相比减少 14,135.71 万元，减少
的主要原因是公司投资活动减少较多所致。主要构成如下：
与上年同期相比
增(+)、减(-)
现金流量表项目 金额(万元)
金额（万元） 比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -2,733.94 -2,829.68
投资活动产生的现金流量净额 -9,314.03 -23,873.71
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
筹资活动产生的现金流量净额 15,731.56 12,567.68 397.22
现金及现金等价物净增加额 3,683.59 -14,135.71 -79.33
主要现金流量项目变成动情况：
1、经营活动产生的现金流量净额：较上期减少 2,829.68 万元，主要系本期
公司大宗农产品交易结算周期在资产负债表日后，部分分公司农产品市场竞争加
剧，改变销售政策导致应收账款增长所致；
2、投资活动产生的现金流量净额：较上期减少 23,873.71 万元，主要系上期
投资理财现金流量净额增加，而本期未进行投资理财活动所致；
3、筹资活动产生的现金流量增加净额：较上期增加 12,567.68 万元，主要系
本期向银行借款增加所致；
4、现金及现金等价物增加净额：较上期减少 14,135.71 万元，主要系上述原
因综合造成的，尤其是上期收回理财产品较多而本期未进行理财，同时向银行借
款增加所致。
四、主要综合财务指标情况
2016 年
主要财务指标 2 01 7年
指标 增(+)、减(-)比例(%)
基本每股收益(元) 0.0503 0.0388 29.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0415 0.02 107.50
全面摊薄净资产收益率(%) 2.08 1.65 增加 0.43 个百分点
加权平均净资产收益率(%) 2.06 1.59 增加 0.47 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.70 0.88 增加 0.82 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.70 0.82 增加 0.88 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.0133 0.0005
资产负债率(%) 40.79 39.23 增加 1.56 个百分点
1、基本每股收益：较上年上升 29.64%，主要系营业成本和管理费用下降，导
致归属于母公司所有者的净利润增加所致；
2、扣除非经营性损益后的基本每股收益：较上年上升 107.50%，主要系营业
成本和管理费用下降，导致归属于母公司所有者的净利润增加所致；
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3、全面滩薄净资产收益率：较上年增加 0.43 个百分点，主要系营业成本和
管理费用下降，导致归属于母公司所有者的净利润增加所致；
4、加权平均净资产收益率：较上年增加 0.47 个百分点，主要系营业成本和
管理费用下降，导致归属于母公司所有者的净利润增加所致；
5、扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率：较上年增加 0.82 个百分点，
主要系营业成本和管理费用下降，导致归属于母公司所有者的净利润增加所致；
6、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：较上年增加 0.88 个百分
点，主要系营业成本和管理费用下降，导致归属于母公司所有者的净利润增加所
致；
7、每股经营活动产生的现金流量净额：较上年下降 0.0138 元，主要系公司
大宗农产品交易结算周期在资产负债表日后，部分分公司农产品市场竞争加剧，
改变销售政策导致应收账款增长所致。
现请各位股东审议。
2018 年 5 月 9 日
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2017 年年度报告及摘要
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司已于 2018 年 4 月 20 日在上海证
券交易所网站披露 2017 年年度报告及其摘要。
本议案已经 2018 年 4 月 18 日第七届董事会第三十次会议审议通过，现请各
位股东审议。
具体内容详见上海证券交易所网站公告，链接地址为：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018
-04-20/600108_2017_n.pdf
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018
-04-20/600108_2017_nzy.pdf
2018 年 5 月 9 日
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2017 年度利润分配预案
各位股东：
本议案已经 2018 年 4 月 18 日第七届董事会第三十次会议审议通过，现将具
体情况汇报如下：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属母公司股
东的净利润（合并数）97,889,851.67 元，母公司实现净利润 92,615,127.97 元，
提取 10 ％ 法 定 盈 余 公 积 金 9,261,512.80 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,745,769,225.29 元，截止 2017 年 12 月 31 日，可供母公司股东分配的利润为
1,826,611,733.08 元。
本次分拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 9,734,575.61 元
（含税），占归属于母公司股东净利润的 9.94%，剩余未分配利润留待以后年度分
配。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。
现请各位股东审议。
2018 年 5 月 9 日
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于续聘 2018 年度年审会计师事务所
及支付 2017 年度财务审计费用的议案
各位股东：
本议案已经 2018 年 4 月 18 日第七届董事会第三十次会议审议通过，现将具
体情况汇报如下：
审计委员会认为，瑞华会计师事务所有限公司在为公司提供 2017 年度审计服
务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平，
提议董事会继续聘任该所为公司 2018 年度财务及内控审计机构，聘期一年，并拟
定 2017 年度财务审计费用为 77 万元，内控审计费 55 万元。
现请各位股东审议。
2018 年 5 月 9 日
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关于预计 2018 年度日常关联交易的议案
各位股东：
本公司第七届董事会第三十次会议表决通过了《关于预计 2018 年度日常关联
交易的议案》，该议案涵盖了公司 2018 年度预计与控股股东及其他关联人发生的
日常关联交易。
一、 预计 2018 年度日常关联交易的基本情况
（单位：万元）
关
联 占同类
按产品或劳 2017年关
交 交易的
务等进一步 关 联 方 预测金额 联交易金
易 比例
划分 额
类 （%）
别
出售商品、
甘肃条山农庄有限责任公司 21.00 0.03 7.83
提供劳务
出售商品 甘肃条山农工商（集团）有限责任公司 16.50 0.01 15.06
出售商品 甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司 20.00 0.02 1.80
出售商品 甘肃农垦良种有限责任公司 651.42 0.17 579.83
销 出售商品 甘肃普华甜菊糖开发有限公司 656.00 1.00 39.62
售 出售商品 甘肃农垦黑土洼农场 20.00 0.01
商
品 出售商品 甘肃农垦金昌农业发展有限公司东寨分场 190.00 0.09 243.00
/ 出售商品、
甘肃省国营山丹农场 600.00
提 提供劳务
供 出售商品、
甘肃农垦金昌农业发展有限公司 900.00 98.55
劳 提供劳务
务
出售商品 甘肃省农垦建筑工程公司 300.00 708.15
出售商品 甘肃省国营敦煌农场 135.00
出售商品 甘肃农垦金麦种业有限责任公司 50.00 0.10
物业费、水
甘肃农垦物业管理有限责任公司 134.00
电费
小 计 3693.92 1693.84
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采购货物 甘肃条山农工商（集团）有限责任公司 388.00 0.63 36.28
采购货物 甘肃农垦良种有限责任公司 513.00 0.22 22.35
采购货物 甘肃省国营小宛酒厂 12.00 3.10
采购货物 甘肃绿色空间生物技术有限公司 11.04 0.22 8.28
采
购 采购货物 甘肃农垦黑土洼农场 150.00 0.08
货
采购货物 甘肃农垦金昌农业发展有限公司东寨分场 810.00 0.41
物
/ 工程款 甘肃农垦建筑工程公司 700.00 385.00
接
工程款 甘肃省建筑网架工程公司 1,000.00
受
劳 业务费 甘肃条山农庄有限责任公司 41.10 0.27 27.24
务
业务费 甘肃省农垦集团有限责任公司 30.00 1.00
暖气费水费 甘肃省国有下河清农场 16.17 1.00 16.17
业务费 甘肃省国营鱼儿红牧场 115.00 109.00
小 计 3786.31 607.42
本 土地租金 金昌农业发展有限公司东寨分场 100.00 120.00
公
司 土地租金 甘肃省国营八一农场 160.00
作 土地租金 甘肃省国营宝瓶河牧场 25.00 0.90 25.00
为
承 土地租金 甘肃省农垦集团有限责任公司 610.00
租
小 计 895 145
方
本 房屋租金 甘肃省农垦房地产综合开发公司 73.20
公
司 房屋租金 甘肃省农垦集团有限责任公司 227.30
作 房屋租金 甘肃普安制药股份有限公司 57.00
为
出 房屋租金 甘肃黄羊河集团食品有限公司 49.00
租
小 计 406.5
方
合 计 8781.73 2446.26
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1、甘肃省农垦集团有限责任公司
公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号，注册资本：60,000万元，
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法定代表人：谢天德，公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特
种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化
物的制造及销售（以上限分支机构经营）。该公司与本公司的关联关系为控股股
东。
2、甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司
公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号；注册资本：1265
万元；法定代表人：罗红杰；公司主营业务为：建材、服装、农药、地膜的销售；
食用植物油（半精炼）、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物碾磨加工品）；普
通货物运输、配送、仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
3、甘肃省国营山丹农场
公司注册地址：甘肃省张掖市山丹县四坝滩，注册资本：580万元，法定代表
人：周全育；公司主营业务为：购销批发本场农副产品，畜产品，农机配电，本
场用生产资料；百货、针纺织品、五金交电销售，劳务服务，土地租赁、转让，
不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该
公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
4、甘肃农垦良种有限责任公司
公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇，注册资本：1126.22 万元，法定代
表人：董克勇。公司主营业务为：各类农作物、花卉、牧草良种种子，果树苗木
的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司与本公司
的关联关系为受同一公司控制。
5、甘肃条山农工商（集团）有限责任公司
公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号，注册资本6710万
元，法定代表人：张庆春。公司主营业务：农副产品，日杂百货，针纺织品，五
金交电（不含进口摄、录像机），建筑材料的批发零售；家电维修，农业技术服
务，服装加工，养殖种植。蜜饯，果脯，糕点，蜂蜜的加工；一般旅馆；正餐服
务（仅分支机构经营）、（凭许可证经营）。该公司与本公司的关联关系为受同
一公司控制。
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6、甘肃省国营下河清农场
公司注册地址：甘肃省酒泉市肃州区下河清航空路2号，注册资本：750万元，
法定代表人：李述金，营业范围：农产品开发、农副产品（除原粮）种植、加工、
销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
7、甘肃普安制药股份有限公司
公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊工业（食品）示范园农大北路1号，
注册资本：3000万元，法定代表人：武翔宁，营业范围：药品的生产销售（按照
《中华人名共和国药品生产许可证》核定的范围及有效期限经营）；医药中间体
制造、经营业务；药品的研究、开发、技术服务；修配材料、实验材料、试剂、
辅料、办公材料的加工销售；蒸汽、循环水销售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
8、甘肃省国营小宛酒厂
公司注册地址：瓜州县小宛农场，注册资本：50万元，法定代表人：刘庆肖，
公司主营业务：白酒、其他酒、饮料。该公司与本公司的关联关系为受同一公司
控制。
9、甘肃条山农庄有限责任公司
公司注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村，注册资本：200万元，
法定代表人：赵小玲，公司主营业务：文化旅游度假、咨询服务（国家限制经营
项目除外）；中型餐馆、（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（凭许可
证有效期经营）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
10、甘肃省国营敦煌农场
公司注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市黄墩子，注册资本：600万元，法定代表
人：王克忠，营业范围：农作物种植、农产品、农业生产资料的销售，（未取得
专项许可项目的除外）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
11、甘肃省国营八一农场
公司注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕，注册资本：1425万元，法定代
表人：张连忠。公司主营业务为：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），
化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一
公司控制。
12、甘肃省国营宝瓶河牧场
公司注册地址：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县宝瓶河牧场；注册资本：500
万元整；法定代表人：杨文明；公司主营业务：牲畜饲养放牧，其他畜牧业，粮
食作物种植，糖料，油料，药材，瓜果种植。该公司与本公司的关联关系为受同
一公司控制。
13、甘肃省农垦房地产综合开发公司
公司注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号17楼；注册资本：1000万元
整；法定代表人：张进国；公司主营业务：房地产开发，商品房销售。该公司与
本公司的关联关系为受同一公司控制。
14、甘肃农垦金麦种业有限责任公司
公司注册地址：甘肃省张掖市山丹县山马路7号；注册资本：540万元整；法
定代表人：骆世明；公司主营业务：农作物常规种子的种植收购生产加工销售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的
关联关系为受同一公司控制。
15、甘肃省国营鱼儿红牧场
公司注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古自治县鱼儿红乡；注册资本：191万元；
法定代表人：连永清；公司主营业务：农作物种植、动物饲养、矿产品开采、销
售与货物运输。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
16、甘肃省建筑网架工程公司
公司注册地址：永昌县河西堡镇河雅路；注册资本：600万元整；法定代表人：
王瑞增；公司主营业务：建筑业（凭资质证书）、网围栏制作与安装。该公司与
本公司的关联关系为受同一公司控制。
17、甘肃省农垦建筑公司
公司注册地址：甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路；注册资本：1000万元；
法定代表人：张家林；公司主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级；水利水电
工程施工总承包贰级；送变电工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
钢结构工程专业承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包叁级。该公司与本公司的
关联关系为受同一公司控制。
18、甘肃黄羊河食品有限公司
公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号；注册资本：2000万元
整；法定代表人：王宗全；公司主营业务：食品（速冻食品、其他粮食加工品、
罐头、豆制品、蔬菜制品）的加工与销售及出口经营；农副产品收购。该公司与
本公司的关联关系为受同一公司控制。
19、甘肃普华甜菊糖开发有限公司
公司注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊工业园区农大北路1号；注册资本：
3095万元整；法定代表人：陈宏伟；公司主营业务：甜叶菊品种培育及其种植技
术研究；甜菊糖技术开发、生产和销售，甜叶菊种植及甜菊糖生产技术服务等（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的
关联关系为受同一公司控制。
20、甘肃农垦黑土洼农场有限责任公司
公司注册地址：金昌市金川区天润嘉园4栋206号；注册资本：866万元；法定
代表人：李宗艳；公司主营业务：农作物（大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草）
种植和销售；马铃薯、蔬菜种子的繁育；经济林种植和销售；农副产品（不含原
粮）购销；农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
21、甘肃农垦永昌农场有限公司
公司注册地址：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路1089号；注册资本：500
万元；法定代表人：黄斌；公司主营业务：农作物种植、加工、销售；建材、日
用百货、五金交电批发、零售；水果种植、销售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
(二)履约能力的分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常
交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往
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来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正
的市场原则进行。
本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，
适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际
成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定
价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：
（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付结清。
（2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品 30 日内支付价
款。
（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。
对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相
关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供
电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。
（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于历史的原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经
营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生，公司
日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金
额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立
运行的影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关
联方形成依赖。
五、审议程序
1、公司独立董事于董事会召开前对公司预计 2018 年日常关联交易情况进行
了认真审核，同意公司预计 2018 年日常关联交易计划。
2、董事会就预计 2018 年日常关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回
避。
3、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需要，对预
计与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序规定，交易体
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
现请各位股东审议。
2018 年 5 月 9 日
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
本议案已经 2018 年 4 月 18 日第七届董事会第三十次会议审议通过，并已于
2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》披露。现将具体情况汇报如下：
根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告〔2016〕23 号）第七
十八条规定，公司拟对《公司章程》的有关内容进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第七十八条 股东(包括股东代理人) 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投
公司持有的本公司股份没有表决权,且该 资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
部分股份不计入出席股东大会有表决权的 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席
股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股
的股东可以征集股东投票权。 东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
公司现行《公司章程》其他条款不变。
现请各位股东审议。
2018 年 5 月 9 日
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
本议案已经 2018 年 4 月 18 日第七届董事会第三十次会议审议通过，并已于
2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》披露。现将具体情况汇报如下：
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告〔2016〕22 号）
第三十一条规定，现对本公司《股东大会议事规则》进行修订，具体如下表：
修订前内容 修订后内容
第三十一条 股东与股东大会拟审议事项 第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系
有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决 时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股
权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份 东大会有表决权的股份总数。
总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对
公司持有自己的股份没有表决权，且该部 中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 公开披露。
数。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计
入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可
以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人
充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
公司现行《股东大会议事规则》其他条款不变。
现请各位股东审议。
2018 年 5 月 9 日
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东：
本议案已经 2018 年 4 月 18 日第七届董事会第三十次会议审议通过，现将具
体情况汇报如下：
本公司第七届董事会将于 2018 年 6 月 1 日任期届满，为此需进行换届选举。
根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司控股股东甘肃省农垦集团有限
责任公司及第七届董事会提名委员会认真讨论和审查人选，提名李克华先生、毕
晋女士、李宗文先生、李有宝先生、牛彬彬先生、李克恕先生为公司第八届董事
会董事候选人；提名赵荣春先生、刘志军女士、陈秉谱先生为公司第八届董事会
独立董事候选人。 上述董事候选人在本次董事会审议通过后，由公司 2017 年年
度股东大会选举产生，并组成公司第八届董事会，接任第七届董事会工作。公司
第八届董事会任期三年，任期起始日为 2017 年年度股东大会选举通过日。
董事候选人和独立董事候选人简历如下：
1、李克华，男，汉族， 1964 年 6 月出生，中共党员，研究生，会计师。曾
任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山分公司党委书记、经理；甘肃农垦医
药药材有限公司党委委员、总经理、董事长；甘肃普安制药有限责任公司董事。
现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长、党委委员。
2、毕 晋：女，汉族，1960 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，会计师职
称。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长、总会计师，甘肃省农垦资产
经营有限公司董事长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司总会计师，本公司董事。
3、李宗文，男，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。
曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司董事长兼党委副书记、总经理、董
事；甘肃莫高实业发展股份有限公司董事；现任甘肃省农垦集团有限责任公司党
委委员、副总经理，本公司董事。
4、李有宝，男，汉族， 1964 年 4 月出生，中共党员，本科学历，高级农业
经济师；曾任甘肃省农垦职工中专教师，甘肃省农垦总公司秘书科科员、科长，
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甘肃省农垦集团有限责任公司工贸处副处长、企业管理处处长，本公司监事。现
任甘肃省农垦集团有限责任公司企业管理部部长、本公司董事。
5、牛彬彬，男，汉族，1965 年 9 月出生，研究生学历，高级工程师。曾任甘
肃省农垦集团有限责任公司工业处处长，青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司董
事。现任甘肃农垦西部水泥有限责任公司董事，青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限
公司董事，甘肃农垦建筑工程公司监事，玉门市宏远实业有限责任公司董事，甘
肃莫高实业发展股份有限公司董事，甘肃省农垦集团有限责任公司资本运营部部
长。
6、李克恕，男，汉族， 1966 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级会计
师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。曾任甘肃省
农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司执行董事
兼总经理（法人代表），现任本公司董事、总经理、党委委员。
7、赵荣春：男，汉族，中共党员，1961 年 10 月出生，北京大学法律系硕士
研究生毕业。受聘兰州大学法学院客座教授，甘肃省人民政府、甘肃省财政厅、
甘肃省人民政府金融工作办公室、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会和长
城电工、大禹节水等数十家政府机关、上市公司的法律顾问。现任甘肃省律师协
会名誉会长，甘肃省上市公司协会副会长，甘肃正天合律师事务所主任、兰州海
默科技股份有限公司、盛达矿业股份有限公司独立董事，甘肃省十三届人大代表。
8、刘志军：女，汉族， 1972 年 9 月出生，金融学博士，兰州财经大学教授，
金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。现任兰州财经大学
教授，甘肃省敦煌种业股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、兰州佛慈制
药股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、本公司独立董事。
9、陈秉谱，男, 汉族，1965 年 1 月出生，农工民主党党员，经济管理学硕士，
甘肃农业大学副教授，经济管理学院硕士研究生导师，中国注册会计师。现任甘
肃农业大学副教授，本公司独立董事。
现请各位股东审议。
2018 年 5 月 9 日
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位股东：
本议案已经 2018 年 4 月 18 日第七届监事会第二十次会议审议通过，现将具
体情况汇报如下：
公司第七届监事会将于 2018 年 6 月 1 日任期届满，现换届选举，经公司股东
甘肃省农垦集团有限责任公司提名李福先生、王凤鸣先生、崔伟女士公司第八届
监事会监事候选人。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于 2018 年 4
月 16 日选举吴彩虹女士为公司职工代表出任的第八届监事会职工监事，与股东大
会选举产生的其他 3 名监事共同组成监事会，任期三年。
经过对各位被提名人简历及相关资料的审查，未发现上述候选人存在《公司
法》第 147 条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚
未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，
同意提名上述监事候选人为公司第八届监事会监事候选人。公司第八届监事会任
期三年，任期起始日为 2017 年年度股东大会选举通过日。
监事候选人简历如下：
1、李福，男，汉族，1960 年 2 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。
曾任甘肃莫高实业发展股份公司党委委员、副书记、总经理，甘肃大有农业科技
有限公司党委委员、党委书记、董事长。现任本公司党委委员、党委书记、监事
会主席。
2、王凤鸣：男，汉族，1965 年 10 月出生，本科学历，高级会计师。曾任甘
肃省农垦集团有限责任公司监事、审计处处长，甘肃普华甜菊糖开发有限公司监
事会主席。现任甘肃省农垦集团有限责任公司内控审计部部长，本公司监事。
3、崔 伟：女，汉族，1968 年 6 月出生，本科学历、高级会计师。曾任甘肃
省农垦集团有限责任公司财务处副处长、处长。现任甘肃省农垦集团有限责任公
司财务部部长，本公司监事。
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甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
4、吴彩虹：女，汉族，1975 年 1 月出生，本科学历，高级会计师。曾任本公
司财务部副部长，现任本公司审计内控部副部长，本公司监事。
现请各位股东审议。
2018 年 5 月 9 日
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