甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
                 董事长办公会工作制度

             （第八届董事会第三次会议审议通过）

                       第一章    总则

    第一条    为推进公司科学、民主、高效化管理，及时对

公司重大事项进行研究和论证，提高工作效率，保证科学决

策，认真落实股东大会和董事会决议，在董事会闭会期间，

公司实行董事长办公会制度。根据《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事

会议事规则》等有关规定，结合公司实际，特制订本制度。

    第二条    董事长办公会是公司董事会闭会期间，由董事

长履行职责，督促检查股东大会、董事会决议落实情况，对

董事会授权范围内的事项及公司相关重要事项进行集体讨

论、研究的日常工作机制。

    第三条    董事长办公会由董事长召集和主持,董事长因

故不能召集或主持时，由董事长委托其他董事召集或主持。

    第四条    董事长办公会根据会议内容决定出席人员，出

席人员包括公司董事长、党委书记、党委副书记、监事会主

席、总经理、相关董事、董事会秘书、相关高级管理人员，

根据需要可邀请相关监事、相关部门负责人、法律顾问及所

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属企业负责人等列席会议。

                 第二章    办公会职责

    第五条   董事长办公会根据董事会授权主要对下列事项

行使职权：

    （一）听取经理层汇报股东大会和董事会决议的执行落

实情况；

    （二）听取经理层拟定的年度经营计划、财务预算方案；

    （三）听取经理层拟定的年度财务决算方案、重大投资

方案和股东回报规划及利润分配方案，讨论通过后提交董事

会审议；

    （四）听取经理层拟定的公司规章制度，内部管理机构

设置方案，讨论通过后提交董事会审议；

    （五）听取经理层拟定的融资、投资、担保、理财、资

本运营等业务方案，以及对分（子）公司进行融资担保、抵

押、质押、保证等方案，讨论通过后提交董事会审议；

    （六）听取经理层对重大资产处置的意见，需提交董事

会审议的，讨论通过后提交董事会审议；

    （七）听取经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进

展情况、重点工作完成情况及存在的问题和解决方案等；

    （八）研究和部署公司董事会决议的执行与落实；

    （九）研究拟定公司发展战略；
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    （十）审议所属分（子）公司有关事项的审计结果；

    （十一）学习有关公司治理、董监事行为规范、信息披

露、内部控制等法律法规及规范性文件；

    （十二）研究其他重大事项及问题。

               第三章   办公会的召开与表决

   第六条      公司董事长办公会分为定期会议和临时会议

两种方式。定期会议每季度季末召开一次，临时会议董事长

认为必要或遇重大事项时可随时召开。

    第七条     董事长办公会所议事项，综合办公室应提前拟

定会议议题，董事长审核同意后方可提交会议审议。

    第八条     董事长办公会一般于会议召开前 3 日以书面、

传真、电子邮件、短信、电话等方式通知参会人员，特殊情

况下，可以随时通知召开会议；

    第九条     董事长办公会通知的内容包括召开会议的时

间、地点，议题、出席会议及列席会议的人员、发出通知日

期等。

    第十条   董事长办公会一般以现场形式召开，经召集人

（主持人）同意，可以通过通讯方式召开。特殊情况下,经

董事长同意,对需董事长办公会审议的事项,可以通过公司

网络审批流程方式审批有关事项。

    第十一条     董事长办公会出席（列席）人员应按会议通
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知的要求，由本人准时出席会议。因故不能出席（列席）会

议的人员，应向会议主持人请假同时通知综合办公室并记载

于会议记录。

    第十二条   董事长办公会需就相关议题形成决议时，应

由出席会议人数过半数通过。

               第四章   办公会记录及决议

    第十三条   出席董事长办公会的人员，有权要求在会议

记录上对其在会议上的发言做出明确性记载。如持反对意见

需明确表示并确认记载于会议记录。

    第十四条   董事长办公会议由综合办公室做好会议记录，

必要时需整理形成会议纪要。会议纪要经会议相关出席人员

审阅后，由董事长签发，作为公司重要文件由综合办公室负

责保存。

    第十五条   董事长办公会的议题需作出决议的，形成书

面文件经董事长签署后印发，及时送达出（列）席会议人员、

相关部门和相关企业，由综合办公室负责保存会议相关文件。

董事长办公会议记录和会议决议，在公司存续期间，保存期

限不得少于10年。

    第十六条   董事长办公会决议包括以下内容：

    1、会议召开的日期、地点、会议召集人（主持人）、出

席和列席会议人员、记录人员；
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    2、会议议程、会议内容；

    3、会议达成的共识以及持反对意见人员的姓名、反对

意见和理由；

    4、会议审议议案的结果；

    5、其他应当说明的事项。

    第十七条     董事长办公会决议由公司相关部门、人员及

企业贯彻执行，综合办公室负责督促、检查决议的执行情况。

    第十八条     出席及列席董事长办公会的人员应妥善保管

会议文件及材料。特殊情况下会议结束时综合办公室可收回

会议文件。在会议有关内容对外正式披露前，参加会议人员

和列席会议人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密

义务和责任，不得擅自泄露有关信息。

                 第五章   办公会决议效力

    第十九条     董事长办公会审议事项不得超出董事会授

权范围，在授权范围内做出的决议从通过之日起生效。

    第二十条     董事长办公会审议的事项需经董事会表决

通过的，应提交会后最近召开的董事会作出决议，如董事会

对董事长办公会审议事项做出不同决议的，服从董事会决议。

                       第六章 附则

    第二十一条     本制度经董事会批准后生效，修改时亦同。

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第二十二条   本制度由董事会负责解释。




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