亚盛集团:第八届董事会第五次会议决议公告2018-12-15
证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2018-058
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第五次会议于
2018年12月14日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
召开,会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已
按规定提交全体董事、监事,会议以现场表决和传真表决相结合的方
式进行。会议应参加董事9人,实参加董事9人,监事会成员和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。与会董事经充分讨论,
以记名投票方式进行表决,形成决议如下:
一、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通
过了《公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》
二、会议以 6 票回避、3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通
过了《关于 2018 年度新增关联交易的议案》
详见同日公告的《关于 2018 年度新增关联交易的公告》(临
2018-059)。
三、会议以 0 票回避、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通
过了《关于公司拟向银行申请流动资金贷款的议案》
因生产经营需要,公司拟向银行申请流动资金贷款 20,000 万元,
1
期限一年。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2018 年 12 月 15 日
2