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公司公告

亚盛集团:独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见2019-12-04  

						           甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
         独立董事关于第八届董事会第十一次会议
                  相关议案的独立意见


   根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《公司章程》等有关规定,作为甘肃亚盛实业(集团)股

份有限公司之独立董事,本着对公司及全休股东负责的态度,我们认

真审议了公司第八届董事会第十一次会议有关议案后,发表如下独立

意见:

    一、关于更换会计师事务所的独立意见

    公司独立董事此次变更会计师事务所事项发表了如下独立意见:

公司拟聘请的审计机构大信会计师事务所具有证券、期货业务相关审

计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司

2019 年度财务报告和内部控制审计工作的需要,独立对公司财务状

况、内部控制进行审计。此次变更会计师事务所不会损害公司和全体

股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。同意聘请大信会计师

事务所为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该

议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于增加 2019 年度日常关联交易的独立意见

    公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性

交易,这些交易属于正常的经济往来且将持续发生。公司日常的关联

交易符合公开、公平、公正的原则,并且关联交易在采购和销售金额
中的比重较小,对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益,也

未对公司独立运行产生影响,对公司的整体经营情况影响不大,公司

的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。同意增加2019年度日常关

联交易。




                                2019 年 12 月 3 日