证券代码：600108     证券简称：亚盛集团      公告编号：2019-038

            甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
             第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

任。

    经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事长

李克华先生提议，公司于 2019 年 11 月 28 日以送达、电子邮件方式发出

召开第八届董事会第十一次会议通知。本次会议于 2019 年 12 月 3 日上午

以传真方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根

据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

    经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

    一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于更换会计师事务所的议案》

    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于更换会计师事

务所的公告》（临 2019-040）。

    二、会议以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于 2019 年新增日常关联交易的议案》

    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于 2019 年新增日

常关联交易的公告》（临 2019-041）。

    三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

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    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于召开 2019 年第

二次临时股东大会的通知》（临 2019-042）。

    特此公告。




                   甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                            2019 年 12 月 4 日




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