亚盛集团:第八届董事会第十四次会议决议公告2020-03-31
证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-004
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
经甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事长李克华先生提议,公司
于 2020 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十四次会议
通知。本次会议于 2020 年 3 月 30 日上午以通讯方式召开,会议应参加表
决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定,
会议合法有效。
经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:
一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于公司内部之间股权划转的议案》;
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于公司内部之间
股权划转的公告》(临 2020-006)。
二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于拟向全资子公司增资扩股的议案》;
详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于拟向全资子公
司增资扩股的公告》(临 2020-007)。
三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于为全资子公司提供信用担保的议案》;
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详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为全资子公司
提供信用担保的公告》(临 2020-008)。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
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