证券代码：600108     证券简称：亚盛集团     公告编号：2020-004

            甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责

任。

    经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长李克华先生提议，公司

于 2020 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十四次会议

通知。本次会议于 2020 年 3 月 30 日上午以通讯方式召开，会议应参加表

决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，

会议合法有效。

    经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

    一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于公司内部之间股权划转的议案》；

    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于公司内部之间

股权划转的公告》（临 2020-006）。

    二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于拟向全资子公司增资扩股的议案》；

    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于拟向全资子公

司增资扩股的公告》（临 2020-007）。

    三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于为全资子公司提供信用担保的议案》；

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    详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为全资子公司

提供信用担保的公告》（临 2020-008）。

    特此公告。




                  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

                           2020 年 3 月 31 日




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