国金证券:第八届监事会第十二次会议决议公告2018-08-29
证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临 2018-45
国金证券股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2018 年 8
月 27 日在北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 楼会议室召
开,会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电话和电子邮件相结合的方式发
出。
会议应参加表决的监事三人,实际表决的监事三人。
会议由公司监事会主席邹川先生主持。会议符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。
经审议,与会监事形成如下决议:
一、审议通过公司《二〇一八年半年度报告及摘要》
公司监事会保证二〇一八年半年度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带的法律责任。
公司监事会对董事会编制的《二〇一八年半年度报告及摘要》进
行了谨慎审核,监事会认为:
(一)二〇一八年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
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公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(二)二〇一八年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映出公司
本半年度经营管理和财务状况事项;
(三)在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
二、审议通过公司《二〇一八年上半年风险控制指标情况报告》
截至 2018 年 6 月 30 日,公司净资产为 18,733,464,151.13 元,
净资本为 16,063,229,325.85 元。
公司各项风险控制指标均符合监管标准,2018 年上半年没有发
生触及监管标准的情况。
表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
特此公告。
国金证券股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十九日
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