股票代码：600109          股票简称：国金证券        编号：临 2018－58



                     国金证券股份有限公司
             第十届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国金证券股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2018 年 12
月 6 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议通
知于 2018 年 12 月 1 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

    会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议由董事
长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
议案一涉及关联交易，关联董事金鹏先生、徐迅先生回避表决，实际

表决的董事七人。
    经审议，与会董事形成如下决议：
    一、审议通过《关于向国金基金管理有限公司增资暨关联交易的

议案》
    为进一步增强资本实力，提升市场竞争力，国金基金管理有限公

司（以下简称“国金基金”）拟进行增资扩股，由国金基金全体股东

进行等比例增资。董事会同意公司以自有资金参与国金基金等比例增

资，增资金额为 3,920 万元；同意授权公司经营层办理此次增资相关

具体事宜。

    表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、审议通过《国金证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理
制度》
   表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   三、审议通过《国金证券股份有限公司洗钱风险管理文化建设目
标及管理策略》

    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    特此公告。




                                         国金证券股份有限公司
                                                  董事会
                                         二〇一八年十二月七日