证券代码：600111           证券简称：包钢稀土         编号：(临)2014-028



内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
  第五届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司）
董事会于 2014 年 10 月 14 日以书面送达和电子邮件方式，向全体董
事发出了召开第五届董事会第十九次会议的通知。本次会议于 2014
年 10 月 24 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议
召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规
定。会议由董事长孟志泉先生主持。会议审议并通过了如下议题：
     一、通过《2014 年第三季度报告》；
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、通过《关于会计政策变更的议案》；
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、通过《关于重新提名独立董事的议案》；
     2014 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了
《关于董事会换届的议案》，公司董事会提名赵增祺先生等 5 人为第
六届董事会独立董事候选人。根据上海证券交易所对公司独立董事候
选人任职资格的审核意见和赵增祺先生本人的具体情况，经董事会提
名委员会考察，公司董事会决定提名丁文江先生接替赵增祺先生作为
独立董事候选人提交股东大会选举。丁文江先生简历见附件。
     独立董事对此发表了独立意见，认为董事会提名丁文江先生接替
赵增祺先生为独立董事候选人，程序合法；丁文江先生具备独立董事
应有的独立性和工作经验，具备担任独立董事的能力和资格，符合《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立
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董事任职条件；同意董事会提名丁文江先生为独立董事候选人并提交
股东大会选举。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                      内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

                                       董     事    会

                                     2014 年 10 月 25 日




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附件：丁文江先生简历

     丁文江，男，1953 年出生，1978 年参加工作，中共党员，中国

工程院院士，上海交通大学教授，博士生导师。1981 年毕业于上海

交通大学铸造专业。曾任上海交通大学副校长、上海市科委副主任、

上海市科协副主席、紫江企业独立董事等职务。现任轻合金精密成型

国家工程研究中心主任，中国镁业协会副会长，中国材料研究学会常

务理事，中共上海交通大学材料科学与工程学院委员会委员。长期从

事先进镁合金材料及加工方面研究，作为第一获奖人，获国家科技进

步二等奖、国家技术发明二等奖、国防工业科技进步二等奖、上海市

技术发明一等奖，上海市科技进步二等奖, 中国汽车工业科技进步二

等奖各 1 项。在 SCI 源期刊上发表论文 308 篇，获得授权发明专利

114 项，其中两项获中国专利优秀奖。曾获“中国优秀青年科技创业

奖”、 全国先进工作者”、 上海市劳动模范”、 全国优秀科技工作者”

等荣誉。




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