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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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北方稀土第八届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600111_20240430_5HJK.pdf
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2024-04-30
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北方稀土第八届监事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600111_20240430_I5D2.pdf
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2024-04-27
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北方稀土关于参加2023年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600111_20240427_AECQ.pdf
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2024-04-19
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北方稀土关于参加2023年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600111_20240419_UVW9.pdf
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度报告及摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 2024年度财务预算报告
6 关于2023年度利润分配的议案
7 2024年度项目投资计划
8 关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于申请2023年度综合授信额度的议案
10 2023年度独立董事述职报告
11.00 关于公司部分董事离任及补选董事的议案
11.01 选举王昭明为董事
11.02 选举白宝生为董事
11.03 选举宋泠为董事 |
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2024-04-19
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北方稀土第八届监事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600111_20240419_69KE.pdf
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2024-04-19
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北方稀土关于2023年度日常关联交易执行和2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600111_20240419_MBSG.pdf
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2024-04-19
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北方稀土2023年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600111_20240419_JX06.pdf
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2024-04-19
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北方稀土2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600111_20240419_1LNP.pdf
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2024-04-19
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北方稀土第八届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600111_20240419_59N6.pdf
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2024-04-19
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北方稀土关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600111_20240419_US29.pdf
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2024-04-19
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北方稀土关于召开2023年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600111_20240419_CZTR.pdf
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2024-04-10
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北方稀土关于2024年第二季度稀土精矿交易价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600111_20240410_1LXT.pdf
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2024-04-08
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北方稀土第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/600111_20240408_CWJS.pdf
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2024-04-03
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北方稀土关于监事离任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600111_20240403_N9W8.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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北方稀土关于部分独立董事任期届满六年离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600111_20240319_K02R.pdf
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2024-03-09
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北方稀土第八届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600111_20240309_4TCC.pdf
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2024-03-09
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北方稀土关于向全资子公司包头华美稀土高科有限公司增资的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600111_20240309_RTQG.pdf
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2024-03-09
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北方稀土第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600111_20240309_ZHK6.pdf
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2024-01-30
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北方稀土2023年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600111_20240130_GTL9.pdf
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2024-01-20
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北方稀土关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/600111_20240120_QMFE.pdf
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2024-01-10
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北方稀土关于2024年第一季度稀土精矿交易价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/600111_20240110_OM0A.pdf
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2024-01-03
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北方稀土2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600111_20240103_8JNI.pdf
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2024-01-03
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北方稀土第八届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600111_20240103_HUQ1.pdf
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2024-01-03
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北方稀土第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600111_20240103_IL39.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选董事的议案
2 关于修订公司《章程》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《独立董事工作规则》的议案
5.00 关于补选监事的议案
5.01 选举宋泠为监事
5.02 选举吴瑶为监事
5.03 选举马蓉为监事 |
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2023-12-16
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北方稀土第八届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600111_20231216_PRIS.pdf
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