证券代码：600111          证券简称：包钢稀土         编号：(临)2014-029



内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
  第五届监事会第十七次会议决议公告
     本公司及监事会全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司）
监事会于 2014 年 10 月 14 日以书面送达和电子邮件方式，向全体监
事发出了召开第五届监事会第十七次会议的通知。本次会议于 2014
年 10 月 24 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议
召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规
定。会议由监事会主席张志坚先生主持。会议审议并通过了以下议题：
     一、通过《2014 年第三季度报告》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、通过《关于会计政策变更的议案》；
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     监事会对公司《2014 年第三季度报告》的书面审核意见：
     监事会认为，董事会在编制、审议《2014 年第三季度报告》期
间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；《2014
年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项监管
规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成
果和财务状况等事项。《2014 年第三季度报告》按照监管政策规定，
就公司执行新会计准则相关事项做了说明，会计政策调整的程序和内
容符合法律法规的要求，未损害公司和股东的利益。在提出本意见前，
没有发现参与编制和审议《2014 年第三季度报告》的人员有违反保
密规定的行为。

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     特此公告。




                   内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司

                                  监      事   会

                                 2014 年 10 月 25 日




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